Contrôleur KYC 2e Niveau – Validation Indépendante

Free-Work; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Free-Work recherche plusieurs Contrôleurs KYC de second niveau pour renforcer un dispositif de sécurité financière. Vous réalisez la revue indépendante des dossiers traités par le premier niveau, vérifiez la conformité et la pertinence des diligences, et challengez les conclusions.

Le périmètre porte sur des dossiers de personnes morales (groupes, holdings, institutions financières) avec quelques cas de personnes physiques. L'anglais est indispensable pour analyser la documentation.

Qualifications

• Formation supérieure en conformité, droit, finance, audit, gestion des risques ou domaine équivalent.
• Cinq ans d'expérience minimum en contrôle KYC de second niveau, contrôle permanent ou revue indépendante KYC/LCB-FT.
• Expérience concrète du contrôle de dossiers KYC de personnes morales.
• Bonne maîtrise de l’analyse des structures juridiques et capitalistiques complexes.
• Anglais professionnel indispensable pour analyser une documentation rédigée en anglais.
• Excellentes qualités rédactionnelles.

Responsabilités

• Réaliser des contrôles indépendants de second niveau sur des dossiers KYC.
• Vérifier la complétude, la cohérence et la conformité des dossiers du premier niveau.
• Challenger les analyses et les conclusions formulées par les Analystes KYC.
• Contrôler la bonne application des procédures KYC et LCB-FT.
• Vérifier l'identification du client, des actionnaires et des bénéficiaires effectifs.
• Analyser les structures juridiques et capitalistiques complexes.
• Vérifier la compréhension de l'activité et des opérations envisagées.
• Contrôler la pertinence de la classification du niveau de risque.
• Examiner les diligences sur PPE, sanctions, gels des avoirs et informations défavorables.
• Vérifier l'origine des fonds et du patrimoine lorsque requis.
• Contrôler la conformité des dossiers CDD et EDD.
• Identifier et qualifier les anomalies et écarts.
• Formaliser des conclusions claires et argumentées.
• Demander corrections ou diligences complémentaires.
• Suivre les écarts et actions correctrices jusqu'à résolution.
• Escalader les dossiers complexes auprès des Référents Sécurité financière.
• Participer aux exercices de calibration et au reporting de qualité.

Connaissances

Anglais professionnel

Rigueur rédactionnelle

Esprit d’analyse

Capacité à challenger

Formation

Formation supérieure en conformité, droit, finance, audit, gestion des risques

Description du poste

Free-Work recherche plusieurs Contrôleurs KYC de second niveau pour renforcer un dispositif de sécurité financière. Vous réalisez la revue indépendante des dossiers traités par le premier niveau, vérifiez la conformité et la pertinence des diligences, et challengez les conclusions.

Le périmètre porte sur des dossiers de personnes morales (groupes, holdings, institutions financières) avec quelques cas de personnes physiques. L'anglais est indispensable pour analyser la documentation.