Analyste Expert LCB-FT — Conformité & Risques (Télétravail)

AXA NV; Fontenay-sous-Bois; Hybrid; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération variable individuelle

Participation / Intéressement / Action

Plan d'Epargne Entreprise et PERCO

Job summary

AXA Banque recherche un Analyste Expert LCBFT pour contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en conformité avec l’ACPR, Tracfin et la DGT. Vous travaillez au sein de la Direction des Risques, de la Conformité et du Contrôle Permanent.

Vous serez Déclarant Tracfin et aurez en charge les alertes de niveau 2, les analyses de dossiers sensibles, et la production de reporting réglementaire, tout en assurant confidentialité et respect des procédures

Qualifications

• Maîtriser l’environnement réglementaire français et européen en matière de LCBFT et Sanctions, les politiques, normes internes au Groupe AXA
• Connaître les produits et services bancaires et leurs processus internes
• Être capable d’analyser des dossiers et schémas complexes
• Savoir identifier les risques et proposer des actions pragmatiques
• Maîtriser les méthodes de cartographie des risques et plans d’action
• Savoir alerter à bon escient
• Maîtriser les applications informatiques et bureautiques bancaires
• Comprendre l’organisation des Directions de la banque
• Savoir s’organiser et prioriser les actions
• Savoir rédiger
• Maîtriser l’anglais est un plus

Responsibilities

• Il prend en charge les alertes et examens renforcés de Niveau 2 (LCBFT et Sanctions) et dépose les déclarations de soupçon sur TRACFIN (« Ermes »)
• Il suit les dossiers clients sensibles en lien avec les équipes opérationnelles
• Il émet un avis LCBFT pour les dossiers complexes tout au long de la relation d’affaires
• Il intervient dans l’approbation des clients PPE ou établis dans les pays à haut risque
• Il prend en charge la détection et l’analyse des clients présentant du Négative media/HRC
• Il intervient sur les alertes FT et le traitement des personnes sous Sanctions
• Il réalise les contrôles de Niveau 1 et 2 liés à la LCBFT et aux sanctions
• Il alimente les datas pour le suivi d’activité et le reporting réglementaire

Skills

Réglementation LCB-FT

Analyse de dossiers complexes

Évaluation des risques

Alerter et conseiller

Maîtrise bureautique

Anglais (optionnel)

Tools

Systèmes bancaires

Outils de reporting

Job description

AXA Banque recherche un Analyste Expert LCBFT pour contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en conformité avec l’ACPR, Tracfin et la DGT. Vous travaillez au sein de la Direction des Risques, de la Conformité et du Contrôle Permanent.

Vous serez Déclarant Tracfin et aurez en charge les alertes de niveau 2, les analyses de dossiers sensibles, et la production de reporting réglementaire, tout en assurant confidentialité et respect des procédures