Analyste LCB-FT Confirmé — TRACFIN & Déclarations

Talents tech; Paris; Presencial; EUR 55.000 - 75.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Talents Banque Assurance recherche un Analyste LCB-FT confirmé pour accompagner notre client dans ses missions de conformité et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Vous réaliserez des dossiers d'investigation LCB-FT, analyserez des transactions atypiques et rédigerez des déclarations de soupçons destinées à TRACFIN, en interaction avec les équipes commerciales et la conformité. CDI, Paris.

Formación

• Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le secteur banque-assurance et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
• Interaction directe avec un réseau commercial et analyses LCBFT déjà réalisées.
• Connaissance des produits d’assurance vie souhaitée.

Responsabilidades

• Réaliser des dossiers d’investigation LCB-FT et rédiger des analyses.
• Qualifier et disqualifier les personnes à partir des alertes et PPE.
• Rédiger des déclarations de soupçons destinées à TRACFIN.
• Répondre aux interrogations des agents et gérer les demandes.
• Réaliser des contrôles qualité des données.
• Participer aux évolutions de procédures et d’outils règlementaires.

Conocimientos

Conformité LCB-FT

Produits d’assurance vie

Educación

Master en droit ou Conformité

Descripción del empleo

Talents Banque Assurance recherche un Analyste LCB-FT confirmé pour accompagner notre client dans ses missions de conformité et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Vous réaliserez des dossiers d'investigation LCB-FT, analyserez des transactions atypiques et rédigerez des déclarations de soupçons destinées à TRACFIN, en interaction avec les équipes commerciales et la conformité. CDI, Paris.