Analyste Fraude et LCB-FT — Banque & Conformité

Younited; Île-de-France; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Job summary

Younited recherche un analyste Fraude/LCB-FT pour assurer les contrôles de premier niveau sur les dossiers de financement et prévenir les risques de non-conformité. Le poste s’inscrit dans une forte activité opérationnelle et collaborera avec les équipes compliance et risques.

Le candidat idéal possède au moins 3 ans d’expérience en fraude/LCB-FT dans le secteur bancaire, une excellente maîtrise des exigences de conformité et une bonne aptitude à Excel.

Qualifications

• Minimum 3 ans d’expérience en fraude et/ou en LCB-FT.
• Expérience confirmée comme analyste fraude et/ou LCB-FT en environnement bancaire.
• Très bonne maîtrise des enjeux conformité liés aux activités financières.
• Autonome, polyvalent.e et à l’aise avec Excel.

Responsibilities

• Réaliser les contrôles de 1er niveau sur les dossiers de crédit (Fraude & LCB-FT).
• Analyser et lever les alertes liées à la fraude, au KYC, au name screening, aux sanctions et aux opérations atypiques.
• Contribuer aux examens renforcés et aux propositions de déclaration de soupçons et rédiger les notes de préconisation nécessaires.

Skills

Fraude detection

LCB-FT

Conformité

Excel

Job description

Younited recherche un analyste Fraude/LCB-FT pour assurer les contrôles de premier niveau sur les dossiers de financement et prévenir les risques de non-conformité. Le poste s’inscrit dans une forte activité opérationnelle et collaborera avec les équipes compliance et risques.

Le candidat idéal possède au moins 3 ans d’expérience en fraude/LCB-FT dans le secteur bancaire, une excellente maîtrise des exigences de conformité et une bonne aptitude à Excel.