Analyste Expert LCBFT – Risques & Conformité

AXA

Fontenay-sous-Bois

Hybrid

EUR 70,000 - 100,000

Full time

11 hours ago

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Benefits offered by this job

Télétravail partiel

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Participation/Intéressement

Actions AXA

Congés payés 28 jours

Job summary

AXA Banque recherche un Analyste Expert LCBFT pour contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en conformité avec l’ACPR, le DGT et TRACFIN. Vous reportez au Responsable de la Sécurité Financière dans la Direction des Risques et du Contrôle.

Vous prenez en charge les alertes et examens renforcés, rédigez des avis et assurez la veille réglementaire. Vous travaillez en équipe avec les équipes opérationnelles et vous participez aux projets LCB-FT et à

Qualifications

Maîtriser le cadre réglementaire LCB-FT et sanctions français et européen.
Analyser des dossiers et schémas complexes et identifier les risques.
Être force de proposition sur des solutions pragmatiques et opérationnelles.
Maitriser la cartographie des risques et les plans d’actions.

Responsibilities

Traiter les alertes et examens LCB-FT de Niveau 2 et déposer les déclarations de soupçon.
Suivre les dossiers clients sensibles et coordonner avec les équipes opérationnelles.
Rédiger des avis LCB-FT et soutenir l’entrée en relation et la relation client.
Intervenir dans les processus d’approbation des clients à haut risque.
Effectuer les contrôles et alimenter le reporting réglementaire.
Veiller à la veille normative et adapter les supports internes.