Analyste Lutte Anti Blanchiment (h/f)

Expectra; Puteaux; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

Un organisme de réglementation bancaire à Puteaux recherche un Analyste Anti Fraude pour sa Direction Compliance. Vous serez responsable d'analyser les alertes et de décider des déclarations à TRACFIN. Vous devez avoir au moins 5 ans d'expérience en conformité au sein d'une banque ou d'une compagnie d'assurance ainsi qu'un Master 2 en droit ou similaire. Ce poste offre une opportunité de contribuer à des projets clés et d'appliquer vos connaissances réglementaires.

Qualifications

• Min 5 ans d'expérience en conformité dans une banque ou une compagnie d'assurance.
• Expérience de déclarant TRACFIN depuis au moins 2 ans.
• Formation supérieure avec spécialisation pertinente.

Responsibilities

• Analyser des dossiers issus d'alertes opérationnelles.
• Décider des déclarations de soupçon à TRACFIN.
• Supporter des projets clés de la fonction.

Skills

Analyse des alertes

Conformité réglementaire

Rédaction de déclarations de soupçon

Education

Master 2 en droit ou conformité ou audit

Job description

Nous recherchons pour notre client, Organisme Assurantiel/Bancaire basé à la Défense, Un Analyste Anti Fraude / Anti blanchiment (h/f) au sein de la Direction Compliance, dans le cadre d’un recrutement en CDI.

• Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détections opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires.
• Juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN sur leurs propres dossiers ainsi que sur ceux des investigateurs plus juniors et, le cas échéant, transmettre rédiger les déclarations de soupçon à Tracfin.
• Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations ( Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe).
• Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes de la compagnie et du groupe.
• Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction.

Votre Profil :

Expérience significative de 5 années minimum acquise au sein d'une banque/ compagnie d'assurance dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment.

Expérience de déclarant et/ou Correspondant TRACFIN depuis au moins 2 ans.

Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d'un établissement financier.