Analyste KYC - Conformité & Données Clients

Crédit Agricole SA; Île-de-France; Sur place; EUR 38 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Uptevia recrute un analyste KYC à La Défense pour assurer la qualité des données KYC clients et tiers porteurs de rôles éligibles. Vous analysez les pièces KYC, vérifiez la conformité et mettez à jour les référentiels, avec une approche rigoureuse et orientée contrôle.

Vous rejoindrez une équipe dédiée à l’onboarding et à la revue périodique, et vous contribuerez à réduire les taux de non-conformité tout en respectant les procédures LCB-FT et les exigences réglementaires du Groupe.

Qualifications

• Expérience confirmée en KYC sur personnes morales, avec maîtrise des pièces KYC et des documents usuels.
• Connaissance des documents types (CNI, K-bis, etc.) et des exigences réglementaires LCB-FT.
• Bon niveau d’Excel et capacité à exploiter des référentiels bancaires.
• Anglais courant à l’oral et à l’écrit.

Responsabilités

• Analyser et vérifier les pièces KYC reçues selon les exigences du Groupe et les procédures internes.
• Analyser la chaîne actionnariale et mettre à jour les bases référentielles des tiers.
• Assurer la fiabilisation et l’archivage des données conformes aux procédures.
• Conduire des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, etc.).

Connaissances

Connaissance KYC

Excel avancé

Veille réglementaire bancaire

Logiciel screening (FACTIVA)

Outils

FACTIVA

Excel

Description du poste

Uptevia recrute un analyste KYC à La Défense pour assurer la qualité des données KYC clients et tiers porteurs de rôles éligibles. Vous analysez les pièces KYC, vérifiez la conformité et mettez à jour les référentiels, avec une approche rigoureuse et orientée contrôle.

Vous rejoindrez une équipe dédiée à l’onboarding et à la revue périodique, et vous contribuerez à réduire les taux de non-conformité tout en respectant les procédures LCB-FT et les exigences réglementaires du Groupe.