Analyste KYC H/F

Crédit Agricole Group; France; Hybride; EUR 38 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Uptevia recherche un Analyste KYC pour assurer la qualité des données KYC clients et tiers, analyser les pièces soumises et vérifier leur conformité règlementaire. Le candidat participe à l’onboarding et au suivi périodique, avec une attention particulière à la fiabilité des données et à l’archivage des documents.

Le poste implique des recherches documentaires sur AMF et Info greffe et le respect des procédures internes du Groupe Crédit Agricole.

Qualifications

• Expérience en KYC et conformité
• Bonne maîtrise des pièces KYC et des exigences réglementaires
• Capacité à vérifier et saisir les données KYC
• Archivage et documentation conformes aux procédures

Responsabilités

• Analyser et vérifier les pièces KYC reçues selon les exigences règlementaires
• Analyser la chaîne actionnariale et mettre à jour la base référentielle des tiers porteurs de rôles éligibles au KYC
• Assurer la fiabilité des données dans les référentiels
• Effectuer des recherches de pièces KYC sur AMF, Info greffe et autres sites pour améliorer les taux de complétude
• Effectuer les contrôles périodiques de l’unité et archiver la documentation conforme

Connaissances

KYC

Conformité

Analyse de pièces

Recherche de documents

Description du poste

La Direction Développement Commercial et Produits est responsable de la prospection, du développement, de la stratégie et du KYC auprès de l'ensemble des prospects et clients d'Uptevia.

Elle est composée de 4 Départements:

• Relations de Place
• Relations Clients
• Développement Commercial, Produits et KYC
• Marketing et Communication Externe

Uptevia exerce une activité de prestation de services pour le compte d’émetteurs de valeurs mobilières. A ce titre, il est soumis à des obligations règlementaires strictes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Au sein du département Développement Commercial, Produits et KYC, le service KYC et suivi facturation est composée de 4 personnes.Il est en charge de l'entrée en relation, du suivi et de la gestion des dossiers de conformité des émetteurs clients. Vous intègrerez cette équipe dédiée à ces processus d'onboarding et de revue périodique.

Dans le cadre d'unremplacement nous recherchons un / une Analyste KYC.

Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC (analyse, saisie, validation), à ce titre :

• Vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe
• Vous analysez la chaine actionnariale, criblez les parties prenantes et mettez à jour la base référentielle :
  • création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients,

• Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge
• Vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude
• Vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l’unité,
• Vous archivez la documentation conformément aux procédures.

Rémunération 38-42K selon l'expérience