KYC Analyst H/F

CACEIS; Montrouge; Sur place; EUR 55 000 - 85 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS recherche un KYC Analyst confirmé pour renforcer son Département KYC Clients à Montrouge. Vous assurerez la cohérence des documents KYC et contribuerez au respect des exigences réglementaires lors de l onboarding et du suivi des dossiers.

Vous travaillerez en collaboration avec les équipes internes, gérez les avis et saisies et serez l interlocuteur principal des clients. Une expertise bancaire et maîtrise d’Excel (Access est un plus) sont requises; anglais courant apprécié.

Qualifications

• Expérience 6–10 ans en banque sur Conformité, KYC et analyse risque.
• Maîtrise des exigences KYC et des contrôles qualité.
• Bonnes connaissances Excel; Access est un plus.
• Anglais courant; une langue européenne supplémentaire est un atout.

Responsabilités

• Assurer la cohérence des documents KYC et leur conformité réglementaire.
• Gérer la complétude KYC des tiers et suivre le plan de contrôle.
• Analyser les documents KYC et vérifier leur cohérence.
• Intervenir comme interlocuteur principal des clients et des équipes internes.

Connaissances

Analyse

Rigueur

Organisation

Relation client

Communication

Think Client

Anglais courant

Formation

Master en Conformité, finance, droit, économie

Outils

Excel

Access

Description du poste

Vous disposez d’une expérience confirmée en analyse et en contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, la collaboration avec les équipes internes et la gestion de dossiers KYC

Votre équipe

Le Département KYC Clients est responsable de la qualité des contrôles et de l’analyse Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus d’entrée en relation et du suivi des dossiers en revue périodique.
Le dispositif Client KYC repose sur 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC clients à l’onboarding (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC dans le cadre des revues périodiques (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 1 équipe de Business Coordinators (en France) et 1 équipe d’Oversight à Luxembourg.

Vos missions

En tant que KYC Analyst, vous êtes en charge de la cohérence des documents KYC fournis au regard des exigences réglementaires et de la Conformité.
Vous assurez la complétude KYC des tiers depuis l’onboarding et durant toute la relation d’affaire ou investissement et contribuez au déploiement du plan de contrôle.
Vous intervenez plus spécifiquement sur :

La gestion des dossiers KYC

• Saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers
• Analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces

Le Contrôle de la qualité

Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC :

• Analyse & vérification des pièces KYC au regard des exigences réglementaires du Groupe
• Application des principes Lutte contre le blanchiment et Fraude dans le cadre d’une analyse des risques
• Mise à jour de la base référentielle et contrôle de la fiabilité des données dans les référentiels

Le Contrôle KYC

• Suivi du plan de contrôle et des indicateurs
• Analyse des anomalies et proposition de solutions

La Relation client

• Réponses aux intervenants internes/externes
• Vous êtes l’interlocuteur principal des clients

La gestion des Avis à Tiers Détenteurs et saisies-attributions

Vous gérez en relation avec équipes commerciales :

• suivi des Avis à Tiers Détenteurs auprès des administrations fiscales
• suivi des saisies-attributions
• Anticipation, initiative, réactivité
• Esprit d'analyse : Identifier et comprendre les anomalies
• Rigueur – fiabilité
• Organisation
• Esprit « think Client »
• Qualités de communication
• Bonne maîtrise d’Excel
• ACCESS est un plus

Anglais courant– la connaissance d'une autre langue européenne est un atout
Vous disposez d'une expérience de 6/10 ans acquise dans les métiers de la banque : Conformité, Sécurité Financière, KYC, analyse risque
Master en Conformité, finance, droit, économie