Analyste KYC — Remédiation & Conformité Senior

Huxley

Paris

Sur place

EUR 60 000 - 90 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

Huxley recherche dans le cadre d’un programme stratégique de remédiation KYC, plusieurs consultants spécialisés en connaissance client, conformité et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pour une mission de longue durée au sein d’un acteur majeur du secteur financier à Paris.

Selon votre niveau (Analyste KYC ou Senior KYC Analyst / Superviseur), vous prendrez en charge l’analyse et la mise à jour des dossiers KYC, les revues périodiques, la collecte et vérification des

Qualifications

Expérience 2–5 ans en KYC/AML ou conformité bancaire.
Maîtrise des dispositifs LCB-FT et des sanctions.
Rigueur, sens du détail et capacité à documenter clairement.
Capacité à travailler dans un environnement réglementaire exigeant.

Responsabilités

Réaliser les revues périodiques et les travaux de remédiation des dossiers clients.
Collecter, analyser et vérifier les pièces justificatives nécessaires à la constitution des dossiers KYC.
Contrôler la cohérence, la qualité et l’exhaustivité des informations disponibles.
Identifier les bénéficiaires effectifs et analyser les structures juridiques, capitalistiques ou de contrôle.
Comprendre l’activité du client et la nature de la relation d’affaires.
Évaluer et documenter le niveau de risque présenté par le client.
Effectuer les contrôles relatifs aux personnes politiquement exposées et aux sanctions.
Rédiger des analyses claires, structurées et argumentées.
Assurer la mise à jour des informations dans les outils internes.