KYC Analyst H/F

Crédit Agricole Group

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EUR 40 000 - 60 000

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14 jours+

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Résumé du poste

Une banque internationale recherche un(e) KYC Analyst pour assurer la conformité et la qualité des dossiers KYC. Ce poste nécessite une solide expérience en analyse et en contrôle, ainsi que d'excellentes compétences relationnelles. Vous serez responsable du traitement des dossiers KYC, de la vérification des pièces nécessaires et de la gestion de la relation avec les clients internes et externes. Rejoignez une équipe dynamique dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent.

Qualifications

Expérience confirmée en analyse et contrôle des processus KYC.
Compétences en gestion des dossiers KYC et conformité réglementaire.
Capacité à vérifier la cohérence et la complétude des documents.

Responsabilités

Assurer la complétude KYC des tiers durant toute la relation d'affaire.
Analyser et vérifier les pièces KYC selon les exigences réglementaires.
Répondre aux demandes des intervenants internes et externes.

Connaissances

Analyse KYC

Contrôle qualité

Gestion de la relation client

Collaboration avec les équipes internes

Description du poste

Vous disposez d’une expérienceconfirmée en analyse et en contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, la collaboration avec les équipes internes et la gestion de dossiers KYC

Votre équipe

Le Département KYC Clients est responsable de la qualité des contrôles et de l’analyse Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus d’entrée en relation et du suivi des dossiers en revue périodique.

Le dispositif Client KYC repose sur 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC clients à l’onboarding (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC dans le cadre des revues périodiques (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 1 équipe de Business Coordinators (en France) et 1 équipe d’Oversight à Luxembourg.

Vos missions

En tant que KYC Analyst, vous êtes en charge de la cohérence des documents KYC fournis au regard des exigences réglementaires et de la Conformité.

Vous assurez la complétude KYC des tiers depuis l’onboarding et durant toute la relation d’affaire ou investissement et contribuezau déploiement du plan de contrôle.

Vous intervenez plus spécifiquement sur :

La gestion des dossiers KYC

Saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers
Analyse des documents KYC, de vérifierla cohérence et la complétude des pièces

Le Contrôle de la qualité

Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC :

Analyse & vérification des pièces KYC au regard des exigences réglementaires du Groupe
Application des principes Lutte contre le blanchiment et Fraude dans le cadre d’une analyse des risques
Mise à jour de la base référentielleet contrôle de la fiabilité des données dans les référentiels

Le Contrôle KYC