Analyste KYC H/F

Crédit Agricole SA; Île-de-France; Sur place; EUR 38 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Uptevia recrute un analyste KYC à La Défense pour assurer la qualité des données KYC clients et tiers porteurs de rôles éligibles. Vous analysez les pièces KYC, vérifiez la conformité et mettez à jour les référentiels, avec une approche rigoureuse et orientée contrôle.

Vous rejoindrez une équipe dédiée à l’onboarding et à la revue périodique, et vous contribuerez à réduire les taux de non-conformité tout en respectant les procédures LCB-FT et les exigences réglementaires du Groupe.

Qualifications

• Expérience confirmée en KYC sur personnes morales, avec maîtrise des pièces KYC et des documents usuels.
• Connaissance des documents types (CNI, K-bis, etc.) et des exigences réglementaires LCB-FT.
• Bon niveau d’Excel et capacité à exploiter des référentiels bancaires.
• Anglais courant à l’oral et à l’écrit.

Responsabilités

• Analyser et vérifier les pièces KYC reçues selon les exigences du Groupe et les procédures internes.
• Analyser la chaîne actionnariale et mettre à jour les bases référentielles des tiers.
• Assurer la fiabilisation et l’archivage des données conformes aux procédures.
• Conduire des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, etc.).

Connaissances

Connaissance KYC

Excel avancé

Veille réglementaire bancaire

Logiciel screening (FACTIVA)

Outils

FACTIVA

Excel

Description du poste

Entité

Uptevia regroupe l'activité de Corporate Trust Services en France de BNP Paribas et de CACEIS, et est détenu à parts égales par les deux banques.

Notre offre s'articule autour de :

• La tenue des registres constitutifs du capital
• La tenue et la centralisation des assemblées générales
• Le montage et la centralisation des opérations financières
• L'administration des plans d'actionnariat salarié
• La gestion des produits de taux

Fort de la proximité des deux groupes que sont BNP Paribas et CACEIS, notre objectif est d'offrir une expérience client intégrée et flexible placée sous le signe de l'excellence.

Avec plus de 300 collaborateurs, Uptevia centralise 800 assemblées générales par an, structure 400 opérations financières et administre 1,5 million de comptes actionnaires nominatifs.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence

2026-115385

Date de parution

10/09/2026

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Durée (en mois)

9 mois

Cadre / Non Cadre

La Direction Développement Commercial et Produits est responsable de la prospection, du développement, de la stratégie et du KYC auprès de l'ensemble des prospects et clients d'Uptevia.

Elle est composée de 4 Départements:

• Relations de Place
• Développement Commercial, Produits et KYC

Uptevia exerce une activité de prestation de services pour le compte d’émetteurs de valeurs mobilières. A ce titre, il est soumis à des obligations règlementaires strictes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Au sein du département Développement Commercial, Produits et KYC, le service KYC et suivi facturation est composée de 4 personnes. Il est en charge de l'entrée en relation, du suivi et de la gestion des dossiers de conformité des émetteurs clients. Vous intègrerez cette équipe dédiée à ces processus d'onboarding et de revue périodique.

Dans le cadre d'unremplacement nous recherchons un / une Analyste KYC.

Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC (analyse, saisie, validation), à ce titre :

• Vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe
• Vous analysez la chaine actionnariale, criblez les parties prenantes et mettez à jour la base référentielle :
  • création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients,
• Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge
• Vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude
• Vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l’unité,
• Vous archivez la documentation conformément aux procédures.

Rémunération 38-42K selon l'expérience

Compléments

Rémunération 38-42K selon l'expérience

Salaire

38-42K selon l'expérience

Ville

La Défense

Expérience

Vous possédez une expérience confirmée d'au moins 3 ans sur un poste en KYC Personne morale avec des outils bancaires de référentiel

Rémunération 38-42K selon l'expérience

Compétences recherchées

Compétence technique:

• Connaissance des modalités d’un KYC (savoir ce qu’est une CNI, un K bis, etc), connaître la réglementation bancaires, etc
• Compétences en sécurité financière ou en juridique en droit des sociétés appréciées

Compétences comportementales

• Bon sens de la communication (écrit et oral) : Bon relationnel au sein d’une équipe et avec des clients/commerciaux
• Rigoureux

Outils informatiques

• Utilisation d’un logiciel de screening des personnes physiques (type FACTIVA)
• Bon niveau d’Excel exigé

Anglais courant ( échanges à l'oral et à l'écrit).