Analista AML – Sustitución Temporal

Prosegur; Madrid; Presencial; EUR 32.000 - 42.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Prosegur, una empresa líder global, busca un/a analista de prevención de blanqueo de capitales para una sustitución temporal, dando soporte al equipo de Compliance y colaborando estrechamente con el área de AML.

Entre tus funciones estarán analizar clientes, realizar due diligence, seguimiento de clientes existentes y gestionar documentos para la validación, usando herramientas AML y CRM.

Responsabilidades

• Analizar clientes antes de la prestación de servicios, evaluando su perfil de riesgo.
• Realizar procesos de due diligence y seguimiento periódico de clientes existentes.
• Identificar comportamientos atípicos y posibles señales de alerta relacionadas con el blanqueo de capitales.
• Asignar y revisar el nivel de riesgo de los clientes en función de los análisis realizados.
• Revisar escrituras, documentación societaria y documentos mercantiles para la validación de clientes.
• Gestionar y actualizar información a través de herramientas AML, CRM y otras plataformas de gestión internas.
• Colaborar con diferentes áreas del negocio para garantizar el cumplimiento de los procedimientos de prevención de blanqueo de capitales

Descripción del empleo

Prosegur, una empresa líder global, busca un/a analista de prevención de blanqueo de capitales para una sustitución temporal, dando soporte al equipo de Compliance y colaborando estrechamente con el área de AML.

Entre tus funciones estarán analizar clientes, realizar due diligence, seguimiento de clientes existentes y gestionar documentos para la validación, usando herramientas AML y CRM.