Analista AML & Monitoreo de Transacciones (Híbrido)

SOTEC CONSULTING; Madrid; Híbrido; EUR 38.000 - 52.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a Analista AML/PBC – Transaction Monitoring para un proyecto estratégico en el sector financiero. La persona realizará revisión e investigación de alertas, analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar indicios de blanqueo u otros riesgos financieros.

Se trabajará con AML, Compliance y Front Office, con modalidad híbrida: 2 primeros meses en oficina en Madrid y luego 100% remoto.

Formación

• Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones AML/PBC y Transaction Monitoring.
• Experiencia en investigación de alertas y conocimiento de marcos normativos.
• Capacidad para analizar clientes, operaciones y contrapartes.

Responsabilidades

• Revisar e investigar alertas de Transaction Monitoring analizando operaciones, clientes y contrapartes.
• Analizar la actividad transaccional en relación con perfil y origen de fondos.
• Realizar investigaciones AML/PBC y EDD utilizando sistemas y OSINT.
• Identificar y escalar posibles casos de blanqueo, financiación del terrorismo o sanciones.
• Documentar investigaciones con trazabilidad y elaborar informes.

Conocimientos

Análisis financiero

Español alto

Inglés alto

Educación

ADE

Economía

Criminología

Herramientas

Actimize

World-Check

Dow Jones

Norkom

ThetaRay

Descripción del empleo

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a Analista AML/PBC – Transaction Monitoring para un proyecto estratégico en el sector financiero. La persona realizará revisión e investigación de alertas, analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar indicios de blanqueo u otros riesgos financieros.

Se trabajará con AML, Compliance y Front Office, con modalidad híbrida: 2 primeros meses en oficina en Madrid y luego 100% remoto.