Consultor de Cumplimiento Normativo AML/CFT

Afin Compliance; Alcobendas; Presencial; EUR 42.000 - 56.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Tickets restaurante

Transporte

Cheques guardería

Seguro médico

Jueves de afterwork

Descripción de la vacante

Afin Compliance, área de Cumplimiento Normativo, busca incorporar un especialista para desarrollar labores de consultoría en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las funciones principales incluyen análisis de expedientes y alertas, seguimiento de clientes y cotejo con listas de sancionados, con oportunidad de formación y desarrollo profesional.

Se valorará experiencia en el sector financiero y formación en Derecho o ADE.

Formación

• Experiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca.
• Formación en Derecho, ADE o simil.
• Valorable certificación CES.

Responsabilidades

• Análisis de expedientes de cliente.
• Análisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCyFT.
• Seguimiento continuo de cliente.
• Cotejo contra listas de sancionados y PR.
• Asistencia a órganos de control interno.
• Elaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesgo.

Conocimientos

Análisis de expedientes

Alertas sospechosas

Seguimiento de clientes

Listas de sancionados

Control interno

Manual PBC/FT

Formación en Derecho

CES Certificación

Experiencia PBC/FT

Educación

Derecho, ADE o similar

Descripción del empleo

Afin Compliance, área de Cumplimiento Normativo, busca incorporar un especialista para desarrollar labores de consultoría en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las funciones principales incluyen análisis de expedientes y alertas, seguimiento de clientes y cotejo con listas de sancionados, con oportunidad de formación y desarrollo profesional.

Se valorará experiencia en el sector financiero y formación en Derecho o ADE.