AML TM Analyst - Financial Crime (Hybrid Madrid)

May Business Consulting (Spain) by Izertis; Madrid; Híbrido; EUR 42.000 - 62.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Seguro médico

Cheques restaurante

Formación gratuita

Clases de inglés gratis

Descripción de la vacante

May Business Consulting busca un Analista de AML Transaction Monitoring para trabajar en proyectos de cumplimiento en el sector bancario, con foco en Corporate Banking y banca corresponsal. Se requiere experiencia en AML/Financial Crime y análisis de transacciones, con dominio de español e inglés.

La posición se ofrece en Madrid, con modalidad híbrida, y posibilidad de desarrollo y formación continua en un entorno internacional.

Formación

• Se requieren licenciatura universitaria y experiencia en AML/Financial Crime.
• Dominio de español e inglés, tanto escrito como hablado.
• Capacidad para transformar información compleja en informes claros y fundamentados.

Responsabilidades

• Revisar y analizar alertas de Transaction Monitoring diariamente.
• Investigar indicios de AML/CTF y posibles sanciones en transacciones de clientes internacionales.
• Realizar investigaciones de due diligence y documentar conclusiones con evidencias.
• Elaborar informes y MI con KPIs/KRIs para AML Compliance.
• Colaborar en la mejora de controles y procedimientos de TM.

Conocimientos

Análisis financiero

Conocimientos AML/Financial Crime

Español-inglés

Educación

Licenciatura universitaria

Herramientas

Norkom

ThetaRay

AMLcheck

Actimize

Dow Jones

World-Check

Descripción del empleo

May Business Consulting busca un Analista de AML Transaction Monitoring para trabajar en proyectos de cumplimiento en el sector bancario, con foco en Corporate Banking y banca corresponsal. Se requiere experiencia en AML/Financial Crime y análisis de transacciones, con dominio de español e inglés.

La posición se ofrece en Madrid, con modalidad híbrida, y posibilidad de desarrollo y formación continua en un entorno internacional.