Analista AML de Monitoreo de Transacciones

May Business Consulting (Spain) by Izertis

Madrid

Presencial

EUR 42.000 - 56.000

Jornada completa

hace 40 horas

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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Formación gratuita

Clases de inglés gratis

Paquete retributivo abierto

Descripción de la vacante

May Business Consulting (Spain) by Izertis busca un Analista de AML Transaction Monitoring para gestionar alertas y analizar transacciones en un entorno bancario internacional. Se trabajará en la primera línea de defensa para detectar posibles actividades sospechosas y garantizar cumplimiento regulatorio.

El rol exige experiencia en AML, Financial Crime y capacidad de trabajar con clientes corporativos y de banca corresponsal.

Formación

Experiencia mínima de 2 años en AML/Financial Crime o investigaciones de fraude.

Responsabilidades

Realizar revisión y análisis diario de alertas de Transaction Monitoring.
Detectar indicios de AML, financiación del terrorismo o sanciones.
Analizar actividad transaccional de clientes internacionales y verificar coherencia con perfil y origen de fondos.
Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) para clientes globales.
Investigar operaciones de Corporate Banking y Correspondent Banking.
Elaborar informes de investigaciones y mantener trazabilidad conforme a políticas internas.
Escalar posibles actividades sospechosas a AML/Compliance a nivel local y global.
Elaborar y presentar reportes internos y MI (KPIs/KRIs).
Colaborar en formación interna sobre AML/CTF y Sanctions Compliance.