Analista de Transaction Monitoring

Acercanza Consulting; Boadilla del Monte; Híbrido; EUR 45.000 - 65.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Modelo híbrido: 3 días presenciales

Descripción de la vacante

Acercanza Consulting busca incorporar un/a Transaction Monitoring Analyst para participar en un proyecto dentro de una entidad financiera. Se requiere experiencia sólida en AML y Financial Crime, especialmente en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring.

La persona trabajará en el análisis de movimientos, clientes y contrapartes para detectar comportamientos sospechosos y garantizar una investigación adecuada, con documentación y escalado cuando sea necesario.

Formación

• Mínimo 3 años de experiencia profesional en AML, Financial Crime o investigaciones de fraude dentro del sector financiero.
• Experiencia práctica y autónoma en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring.
• Experiencia analizando transacciones, clientes, contrapartes, origen y flujos de fondos.
• Conocimiento de procesos de Financial Crime y evaluación de riesgos.
• Capacidad analítica, atención al detalle y rigor en la documentación de las investigaciones.
• Nivel alto de español e inglés, tanto oral como escrito.

Responsabilidades

• Revisar e investigar diariamente alertas generadas por los sistemas de Transaction Monitoring.
• Analizar operaciones, clientes y contrapartes para identificar comportamientos o transacciones potencialmente sospechosas.
• Evaluar la actividad transaccional teniendo en cuenta el perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de los fondos.
• Analizar flujos de fondos y operativa financiera nacional e internacional.
• Realizar investigaciones utilizando sistemas internos, bases de datos especializadas y fuentes abiertas.
• Llevar a cabo análisis reforzados cuando el nivel de riesgo o las características de la operativa lo requieran.
• Documentar de forma clara y fundamentada las investigaciones realizadas y las conclusiones alcanzadas.
• Escalar posibles casos de actividad sospechosa a los equipos correspondientes de AML, Compliance y Financial Crime.
• Participar en controles de calidad y revisiones de análisis realizados.
• Colaborar en la mejora de controles, procedimientos y procesos relacionados con Transaction Monitoring.
• Apoyar la elaboración de reporting e indicadores relacionados con la actividad de Financial Crime.

Conocimientos

AML

Financial Crime

Investigación

Transaction Monitoring

Análisis de transacciones

Herramientas

SWIFT

Descripción del empleo

Buscamos incorporar un/a Transaction Monitoring Analyst para participar en un proyecto dentro de una importante entidad del sector financiero.

Buscamos un perfil con experiencia sólida en AML y Financial Crime, especialmente en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring.

La persona seleccionada trabajará sobre operativa de clientes y contrapartes, analizando movimientos y flujos de fondos para detectar posibles comportamientos sospechosos y garantizar su correcta investigación, documentación y escalado.

Formarás parte de un equipo especializado en Financial Crime, participando de forma autónoma en el análisis de alertas transaccionales y en la evaluación de posibles riesgos relacionados con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones.

Entre tus principales responsabilidades estarán:

• Revisar e investigar diariamente alertas generadas por los sistemas de Transaction Monitoring.
• Analizar operaciones, clientes y contrapartes para identificar comportamientos o transacciones potencialmente sospechosas.
• Evaluar la actividad transaccional teniendo en cuenta el perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de los fondos.
• Analizar flujos de fondos y operativa financiera nacional e internacional.
• Realizar investigaciones utilizando sistemas internos, bases de datos especializadas y fuentes abiertas.
• Llevar a cabo análisis reforzados cuando el nivel de riesgo o las características de la operativa lo requieran.
• Documentar de forma clara y fundamentada las investigaciones realizadas y las conclusiones alcanzadas.
• Escalar posibles casos de actividad sospechosa a los equipos correspondientes de AML, Compliance y Financial Crime.
• Participar en controles de calidad y revisiones de análisis realizados.
• Colaborar en la mejora de controles, procedimientos y procesos relacionados con Transaction Monitoring.
• Apoyar la elaboración de reporting e indicadores relacionados con la actividad de Financial Crime.
• Mínimo 3 años de experiencia profesional en AML, Financial Crime o investigaciones de fraude dentro del sector financiero.
• Experiencia práctica y autónoma en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring.
• Experiencia analizando transacciones, clientes, contrapartes, origen y flujos de fondos.
• Conocimiento de procesos de Financial Crime y evaluación de riesgos.
• Capacidad para identificar operativa potencialmente sospechosa, documentar adecuadamente las conclusiones y realizar los correspondientes escalados.
• Conocimiento de los principales riesgos relacionados con AML, CTF y sanciones.
• Nivel alto de español e inglés, tanto oral como escrito.
• Capacidad analítica, atención al detalle y rigor en la documentación de las investigaciones.

VALORAREMOS ESPECIALMENTE

• Experiencia en Corporate Banking y/o Correspondent Banking.
• Experiencia analizando operativa de entidades financieras y clientes corporativos.
• Conocimiento de operativa internacional y análisis de flujos de fondos.
• Experiencia con mensajería SWIFT y operativa Nostro/Vostro.
• Experiencia en Enhanced Due Diligence (EDD) y Client Due Diligence (CDD).
• Conocimiento de los principales marcos internacionales de sanciones.
• Experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y Screening.
• Experiencia en Financial Crime Operations y análisis de alertas complejas.
• Incorporación a un proyecto especializado dentro del sector financiero.
• Entorno internacional y colaboración con equipos de AML, Compliance, Operaciones y Tecnología.
• Proyecto con alto componente de especialización en Financial Crime.
• Retribución a valorar en función de la experiencia y conocimientos aportados.
• Modelo híbrido: 3 días por semana presenciales.