Senior AML & Compliance Principal Manager - Hybrid Madrid

BBVA; Madrid; Hybrid; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

BBVA busca un Responsable Principal de AML y Cumplimiento para su área CIB en España. El candidato apoyará a las unidades de negocio, participará en proyectos de mejora de procesos y gestionará requerimientos de supervisión y auditoría.

Se requiere título en Derecho o Administración de Empresas, al menos 10 años en el sector financiero y 5–6 años en funciones AML. Se valorará conocimiento de Fenergo, y fluidez en español e inglés. Trabajar en un entorno híbrido con retos regulatorios amplios.

Qualifications

• Se requiere licenciatura en Derecho, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Mínimo 10 años en sector financiero, con 5–6 años en funciones AML/compliance.
• Dominio del inglés y español (ambos imprescindibles).
• Conocimiento de AML, sanciones internacionales y marcos regulatorios (EU AML Package, FATF, Travel Rule).

Responsibilities

• Asesorar a unidades de negocio de CIB Spain en cumplimiento AML/Money Laundering.
• Participar en proyectos para adaptar procesos y mitigar riesgos de cumplimiento y AML/CFT.
• Responder a requerimientos de supervisores y a auditorías internas/externas.
• Asesorar en onboarding y revisión periódica de relaciones, incluyendo banca corresponsal.

Skills

Gestión de cumplimiento

Comunicación eficaz

Trabajo en equipo

Liderazgo

Análisis de riesgos

Education

Licenciatura en Derecho o Administración de Empresas

Tools

Fenergo

Job description

BBVA busca un Responsable Principal de AML y Cumplimiento para su área CIB en España. El candidato apoyará a las unidades de negocio, participará en proyectos de mejora de procesos y gestionará requerimientos de supervisión y auditoría.

Se requiere título en Derecho o Administración de Empresas, al menos 10 años en el sector financiero y 5–6 años en funciones AML. Se valorará conocimiento de Fenergo, y fluidez en español e inglés. Trabajar en un entorno híbrido con retos regulatorios amplios.