AML Specialist: Compliance & KYC Expert (Hybrid Madrid)

CSC; Madrid; Hybrid; EUR 42,000 - 56,000; Full time

Job summary

CSC en Madrid busca un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) para un rol de compliance local. Trabajarás bajo la supervisión del Responsable de la Unidad de Negocio y del Senior Compliance Manager, y liderarás tareas AML y de diligencia de clientes para cumplir normativa.

Se requiere fluidez en español e inglés (nivel B2/C1) y comprensión de procesos de monitorización y secretaría societaria. Trabajo en modelo híbrido y colaborativo en el área de Compliance.

Qualifications

• Conocimientos de cumplimiento AML y due diligence.
• Análisis de operaciones KYC y revisión de documentación.
• Capacidad de redacción y gestión documental.

Responsibilities

• Aplicar procedimientos y protocolos internos de cumplimiento AML.
• Gestión de la documentación legal de clientes y de contratos AML.
• Elaborar informes de riesgos AML y planes de formación.

Tools

World-Check

Job description

CSC en Madrid busca un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) para un rol de compliance local. Trabajarás bajo la supervisión del Responsable de la Unidad de Negocio y del Senior Compliance Manager, y liderarás tareas AML y de diligencia de clientes para cumplir normativa.

Se requiere fluidez en español e inglés (nivel B2/C1) y comprensión de procesos de monitorización y secretaría societaria. Trabajo en modelo híbrido y colaborativo en el área de Compliance.