Analista KYC/AML - Onboarding y Remediación (Madrid)

E-Frontiers; Madrid; On-site; EUR 30,000 - 45,000; Full time

Job summary

Una importante entidad bancaria internacional busca un Analista KYC/AML para unirse a su departamento legal en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de verificación KYC y CDD, asegurando el cumplimiento de las normas regulatorias. Se requiere experiencia previa, sólidas habilidades analíticas, y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen. El puesto es presencial en Las Rozas, Madrid.

Qualifications

• Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.
• Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables.
• Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen.

Responsibilities

• Realizar verificaciones KYC y CDD conforme a requisitos regulatorios.
• Gestionar revisiones de onboarding para clientes de riesgo medio.
• Colaborar con equipos internos para recopilar documentación.

Skills

Análisis KYC

Cumplimiento normativo

Atención al detalle

Comunicación efectiva

Job description

Una importante entidad bancaria internacional busca un Analista KYC/AML para unirse a su departamento legal en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de verificación KYC y CDD, asegurando el cumplimiento de las normas regulatorias. Se requiere experiencia previa, sólidas habilidades analíticas, y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen. El puesto es presencial en Las Rozas, Madrid.