Stellvertretenden Geldwäsche-Beauftragten (m/w/d)

Ziraat Bank International AG; Frankfurt; On-site; EUR 70,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Betriebliche Altersvorsorge (BVV-Penns

Jobticket als Deutschlandticket

Pluxee Benefit Card

Pluxee Restaurantschecks

Vermögenswirksame Leistungen

Betriebliche Gesundheitsförderung (ZUS

Kostenlose Getränke

Job summary

Ziraat Bank International AG in Frankfurt am Main sucht eine/n stellvertretende/n Geldwäsche-Beauftragte/n (m/w/d). Sie entwickeln Richtlinien zur Geldwäscheprävention weiter und arbeiten an Risikoanalysen sowie Kontrollen mit.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Bearbeitung von Alerts in Siron AML/KYC/Embargo, Dokumentation von Verdachtsfällen und Schulung der Mitarbeitenden. Kenntnisse im Bankwesen, idealerweise Erfahrung in einer Universalbank, sowie fließendes Deutsch und gutes Englisch sind

Qualifications

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften bzw. kaufmännische Ausbildung mit bankfachlicher Weiterbildung (Sachkundenachweise).
• Mehrjährige Berufserfahrung in Geldwäsche-/Prävention, idealerweise bei einer Universalbank.
• Erfahrung mit geldwäschereilichen Systemen, z.B. Siron AML/KYC/Embargo.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Türkischkenntnisse vorteilhaft.
• Gute Anwenderkenntnisse von MS-Office-Produkten.
• Analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen.
• Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen.

Responsibilities

• Sie entwickeln bestehende Richtlinien und Sicherungssysteme in Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention weiter und sichern interne/äußere Vorgaben.
• Sie wirken bei Risikoanalysen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen mit.
• Sie erarbeiten Kontrollpläne basierend auf der Risikoanalyse und führen Kontrollen eigenständig durch.
• Sie bearbeiten Alerts in Siron AML/KYC/Embargo und leiten ggf. Maßnahmen ein.
• Sie analysieren Verdachtsfälle und veranlassen Maßnahmen.
• Sie schulen Mitarbeitende im Präventionsbereich Geldwäsche etc.
• Sie sind Ansprechpartner für Vorstand und Mitarbeitende in Präventionsfragen.
• Sie unterstützen interne/externen Prüfungen und arbeiten mit BaFin/Bundesbank/FIU.

Skills

Analytisches Denkvermögen

Durchsetzungsvermögen

Verantwortungsbewusstsein

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

MS-Office Kenntnisse

Kundenorientierung

Education

Hochschulstudium in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder kaufmännische Ausbildung mit bankfachlicher Weiterbildung

Tools

Siron AML/KYC/Embargo

Job description

Ziraat Bank International AG is a commercial bank that has been successfully operating on the German market for over 61 years. With total assets of over 1 billion euros, we offer our customers a wide range of financial services at seven locations in Germany.

For our head office in Frankfurt am Main, we are looking for a:

Ziraat Bank International AG is a commercial bank that has been successfully operating on the German market for over 61 years. With total assets of over 1 billion euros, we offer our customers a wide range of financial services at seven locations in Germany.

For our head office in Frankfurt am Main, we are looking for a:

Stellvertretenden Geldwäsche-Beauftragten (m/w/d)

Aufgaben

• Sie entwickeln die bestehenden Richtlinien und Sicherungssysteme in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention weiter und stellen damit sicher, dass interne und externe Vorgaben eingehalten werden.
• Sie wirken bei der Weiterentwicklung der Risikoanalyse und der Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrecht- licher Vorgaben mit.
• Sie erarbeiten Kontrollpläne basierend auf der jährlich durchzuführenden Risikoanalyse und führen die Kontrollen eigenständig durch
• Sie bearbeiten die täglichen Alerts bzw. Treffer in Siron AML / KYC / Embargo (Finanzsanktionen) und leiten ggf. weitere Maßnahmen bzw. Meldungen ein
• Sie analysieren und dokumentieren Verdachtsfälle und veranlassen geeignete Maßnahmen.
• Sie übernehmen Verantwortung im Hinblick auf die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter hinsichtlich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen
• Sie sind kompetenter Ansprechpartner für Vorstand und Mitarbeiter in allen Fragen der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen
• Vorbereitung und Begleitung von internen und externen Prüfungen
• Sie sind Ansprechpartner für die BaFin und Bundesbank, FIU und Strafverfolgungsbehörden

Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) und/oder eine kaufmännische Ausbildung zum/-r Bankkaufmann/-frau mit entsprechender bankfachlicher Weiterbildung (Sachkundenachweise)
• Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, idealerweise bei einer Universalbank
• Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen, z.b. Siron AML/KYC /Embargo
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Türkischkenntnisse von Vorteil
• Gute Anwenderkenntnisse von MS-Office-Produkte
• Analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
• Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

Wir bieten

Neben einem anspruchsvollen Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem zukunftsorientierten Unternehmen. Außerdem bieten wir Ihnen ein attraktives und marktgerechtes Gehalt sowie weitere Benefits wie folgt an:

• Betriebliche Altersvorsorge (BVV-Pensionskasse)
• Jobticket als Deutschlandticket
• Pluxee Benefit Card sowie Pluxee Restaurantschecks
• Vermögenswirksame Leistungen
• Betriebliche Gesundheitsförderung (Zuschuss zur Fitnessmitgliedschaft)
• Kostenlose Getränke

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.

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