Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) Geldwäsche Analyst

Volksbank Raiffeisenbank eG; Hamburg; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

13. Gehalt

Flexible Arbeitszeit & mobilesarbeiten

Einarbeitung & Karriereplanung

30 Tage Urlaub

Betriebliche Altersvorsorge

Mitarbeiterkonditionen

Hansefit

JobRad

Résumé du poste

Volksbank Raiffeisenbank eG in Hamburg-Norderstedt sucht einen Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit. Sie überwachen Finanzaktivitäten, führen Untersuchungen zu Geldwäsche und Betrug durch und arbeiten eng mit Behörden zusammen. Eine klare Kommunikation sowie analytisches Denken sind gefragt.

Die Stelle bietet eine sichere Anstellung, 13. Gehalt, flexible Arbeitszeiten, Karriereplanung, 30 Tage Urlaub und zusätzliche Benefits.

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium in Finanzen, Wirtschaft, Kriminologie oder vergleichbare Qualifikation.
• Erfahrung im AML-Bereich oder Betrugserkennung.
• Risikobewertungserfahrung vorhanden.
• Detailgenaues, lösungsorientiertes und analytisches Arbeiten.
• Teamplayer mit bereichsübergreifender Arbeitsfähigkeit.
• Klare Kommunikation mit Geschäftsleitung und Behörden.

Responsabilités

• Überwachen und Analysieren von Finanzaktionen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten.
• Untersuchungen zu Geldwäsche und Betrug durchführen.
• Staatsanwaltschaften, FIU, BaFin und Behörden kontaktieren/koordinieren.
• Einhaltung gesetzlicher/regulatorischer Anforderungen sicherstellen.
• Zusammenarbeit mit Abteilungen zur Bekämpfung finanzieller Straftaten.
• Richtlinien und Verfahren zur Prävention entwickeln und umsetzen.
• Kollegen zum Thema Finanzkriminalität schulen und sensibilisieren.

Connaissances

AML-Erfahrung

Betrugserkennung

Risikobewertung

Detailgenauigkeit

Teamplayer

Kommunikation

Formation

Finanzen / Wirtschaft / Kriminologie Studium

Description du poste

Hast Du Lust auf eine Karriere in unserer modernen und innovativen Genossenschaftsbank mit stolzer 150-jähriger Erfolgsgeschichte? Unser Team besteht aus rund 580 dynamischen Köpfen in mehr als 22 fachspezifischen Abteilungen. Mit unserer Expertise bieten wir unseren Mitgliedern und Kunden eine ganzheitliche Beratung in jeder Lebensphase. Vom südlichen Schleswig-Holstein bis zur Metropolregion Hamburg - Bei uns hast du die Chance, dich beruflich weiterzuentwickeln und aktiv unsere Zukunft in der Finanzbranche mitzugestalten. Worauf wartest du? Bewirb dich jetzt und lass dich von einem inspirierenden Umfeld begeistern!

Hast Du Lust auf eine Karriere in unserer modernen und innovativen Genossenschaftsbank mit stolzer 150-jähriger Erfolgsgeschichte? Unser Team besteht aus rund 580 dynamischen Köpfen in mehr als 22 fachspezifischen Abteilungen. Mit unserer Expertise bieten wir unseren Mitgliedern und Kunden eine ganzheitliche Beratung in jeder Lebensphase. Vom südlichen Schleswig-Holstein bis zur Metropolregion Hamburg - Bei uns hast du die Chance, dich beruflich weiterzuentwickeln und aktiv unsere Zukunft in der Finanzbranche mitzugestalten. Worauf wartest du? Bewirb dich jetzt und lass dich von einem inspirierenden Umfeld begeistern!

Noch ein kleiner Hinweis: Bei uns in der Bank herrscht das „Du“. Gerne kannst du auch deine Bewerbung entsprechend schreiben. Mit unserer Stellenausschreibung möchten wir alle interessierten Personen gleichermaßen ansprechen. Aus Gründen der Barrierefreiheit verwenden wir das generische Maskulinum.

Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit (min. 30 Std./Wo.)

Standort: Norderstedt bei Hamburg

Deine Aufgaben

• Du überwachst und analysierst Finanzaktionen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten
• Du führts Untersuchungen zu Geldwäsche- und Betrugsfällen sowie anderen finanziellen Straftaten durch
• Du leitest strafrechtliche Maßnahmen ein, monitorst deren Entwicklungen und bist Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden, FIU, BaFin und Staatsanwaltschaften
• Du stellst die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sicher
• Du arbeitest eng mit anderen internen Abteilungen zusammen um effektive Maßnahmen zur Bekämpfung finanzieller Straftaten zu entwickeln und implementieren
• Du unterstützt bei der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien und Verfahren zur Prävention finanzieller Straftaten
• Du schulst und sensibilisierst unsere Kollegen im Bezug auf die Prävention von Finanzkriminalität

Dein Profil

• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Kriminologie oder eine vergleichbare Qualifikation
• Du bringst Erfahrung im Bereich Anti-Geldwäsche (AML), Betrugserkennung oder der Erkennung finanzieller Straftaten mit
• Du konntest bereits Erfahrungen in der Risikobewertung sammeln
• Du zeichnest dich durch ein detailgenaues Arbeiten, lösungsorientiertes Arbeiten und analytisches Denkvermögen aus
• Du bist ein Teamplayer und in der Lage engagiert und bereichsübergreifend zu arbeiten
• Du kommunizierst klar und überzeugst auch im Austausch mit Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörden

Deine Benefits

• Eine leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag der Volks– und Raiffeisenbanken mit einer Einstufung anhand der individuellen Erfahrung
• Sicherer Arbeitsplatz mit unbefristetem Arbeitsvertrag, 13. Gehalt
• Flexible Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit und die Option zur mobilen Arbeit für deine Work-Life-Balance
• Einarbeitung und individuelle Karriereplanung mit Chance auf fachliche und persönliche Weiterentwicklung
• 30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr und Heiligabend + Silvester frei
• Optional: VL, betriebliche Altersvorsorge und ein Lebensarbeitszeitkonto
• Kostenloses Gehaltskonto bei der VReG inkl. Mitarbeiterkonditionen bei der VReG und Verbundpartnern
• Vielseitige gesundheitsfördernde Maßnahmen (Hansefit, JobRad uvm.)

Deine Ansprechpartner für weitere Details und Fragen:

Personalmanagement - Katrin Meier
Tel.: 04531 - 5000 7172, E-Mail: [e-mail]

Leitung Beauftragtenwesen - Alper Yildiz
Tel.: 040 - 523058 4106, E-Mail: [e-mail]

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.

Für diese Stelle berücksichtigen wir grundsätzlich Bewerber*innen mit folgenden Berufsqualifikationen: Financial Crime Analyst, Financial Crime Manager, Financial Crime Specialist, Geldwäsche Mitarbeiter, Compliance, Kriminologen, Mitarbeitende Betrugsprävention, Spezialisten für Wirtschaftskriminalität