Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe; Hamburg; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Mitarbeiterentwicklung

Betriebliche Altersvorsorge

Flexible Arbeitszeitgestaltung

30 Tage Urlaub pro Jahr

Mobile Working (optional)

Job summary

Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe sucht einen Spezialisten (m/w/d) Geldwäscheprävention, der die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben überwacht und Risiken erkennt. Sie arbeiten eng mit Fachbereichen, Prüfern und Behörden zusammen und erstellen Berichte sowie Schulungsmaterialien.

Sie verfügen über relevante Berufsausbildung oder Studium, kennen KYC/KYS/AMLR, und bringen Erfahrung in der Geldwäscheprävention einer Bank oder eines Finanzinstituts mit.

Qualifications

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im finanzwirtschaftlichen Bereich
• Vertraut mit KYC, KYS, AMLR sowie Sanctions & Embargoes
• Erfahrung in Geldwäscheprävention in Bank/Finanzinstitut/Leasing
• Erfahrung im Schreiben von Fachkonzepten und Schulungen
• Bereitschaft, neue Prozesse zu entwickeln und bestehende zu optimieren
• Entscheidungsfähigkeit auch in reglementierten Bereichen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Responsibilities

• Überwachung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben und des Geldwäschegesetzes
• Transaktionsmonitoring und Identifikation von Geldwäsche- bzw. Terrorismusfinanzierungsrisiken
• Ableitung und Umsetzung notwendiger Maßnahmen
• Analyse von Kunden/Geschäftspartnern in Bezug auf Geldwäsche und Sanktionen
• Erstellung von Vorgaben zu Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfristen
• Durchführung von Risikoanalysen und Reporting
• Ansprechpartner für interne Fachbereiche, Prüfer und Aufsicht
• Durchführung geldwäscherechtlicher Schulungen
• Aufbereitung relevanter Sachverhalte und Meldung von Verdachtsfällen

Skills

KYC/KYS/AMLR

Geldwäscheprävention

Analysefähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Sprachkenntnisse Deutsch/Englisch

Schulungen durchführen

operativ-fachliche Entscheidungen

Education

Berufsausbildung im finanzwirtschaftlichen Bereich oder Studium (Jura/BWL)

Job description

Als zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre Ziele erreichen. Bank ist langweilig? Nicht bei uns. Mit über 650 Mitarbeitenden arbeiten wir in unserer modernen Unternehmenszentrale am SG Campus in Hamburg Barmbek daran, innovative und neue Produkte und Lösungen zu schaffen. Wir freuen uns auf Dein Engagement und Deinen Input.

Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

Als zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre Ziele erreichen. Bank ist langweilig? Nicht bei uns. Mit über 650 Mitarbeitenden arbeiten wir in unserer modernen Unternehmenszentrale am SG Campus in Hamburg Barmbek daran, innovative und neue Produkte und Lösungen zu schaffen. Wir freuen uns auf Dein Engagement und Deinen Input.

Aufgaben

Als Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Aufsicht und insbesondere die Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.

Zu deinen Aufgaben zählen insbesondere:

• Überwachung, Bewertung und Hinwirkung auf die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen sowie der Konzern-Vorgaben zur Geldwäscheprävention
• Transaktionsmonitoring sowie das Erkennen von möglichen Verstößen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und von möglichen Risiken hinsichtlich Embargos und Sanktionen
• Ableiten und Vornahme von erforderlichen Handlungsmaßnahmen
• Analyse von Kunden und Geschäftspartnern bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bestehender Sanktionslisten
• Erstellen von Vorgaben für die ordnungsgemäße Erfüllung aller Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfristen, Meldung gemäß 24c KWG
• Risikobewertungen und Durchführung von Kontrollen
• Ableitung von ggf. erforderlichen Maßnahmen daraus
• Durchführung der jährlichen Risikoanalyse und Erstellen des entsprechenden Reportings
• Ansprechpartner der Fachbereiche in den o.a. Themengebieten sowie deren Unterstützung
• Erstellung und Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung im Geldwäschebereich
• Ansprechpartner für die internen Stakeholder, für interne und externe Prüfer, die Strafverfolgungsbehörden und die Aufsicht
• Durchführung von geldwäscherechtlichen Schulungen für Mitarbeiter
• Aufbereitung ggf. einschlägiger Sachverhalte, Bewertung derselben und Vornahme von Geldwäscheverdachtsmeldungen

Profil

• Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung im finanzwirtschaftlichen Bereich oder Studium z.B. im Bereich Jura, Betriebswirtschaftslehre mit rechtlichem Fokus oder eine vergleichbare Qualifikation
• Dir sind Begriffe wie „KYC, KYS, AMLR“ und „Sanctions & Embargoes“ nicht fremd
• Du bringst bereits relevante Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention in einer Bank, einem Finanzinstitut oder einer Leasinggesellschaft mit
• Du hast bereits Kenntnisse im Schreiben von Fachkonzepten und der operativen Bearbeitung sowie der Durchführung von Schulungen
• Du bist bekannt dafür, innovative Lösungsansätze zu erarbeiten, existierende Prozesse zu optimieren und neue Prozesse zu entwickeln
• Du besitzt die Fähigkeit, operativ-fachliche Entscheidungen zu treffen, die die Arbeit anderer Gruppen betreffen
• Eine hohe Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz zeichnen dich aus
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Wir bieten

Wir bieten dir ein attraktives Vergütungspaket, das neben einem marktgerechten Gehalt zahlreiche weitere Leistungen umfasst, wie:

• Moderne Büroflächen mit Mensa und Dachterrasse an unserem neuen Campus in Barmbek-Nord
• Optionales mobiles Arbeiten
• Flexible Arbeitszeitgestaltung
• 30 Tage Urlaub pro Jahr
• Zuschuss zum Deutschlandticket
• Vermögenswirksame Leistungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Konsequente Mitarbeiterentwicklung
• Effektives Gesundheitsmanagement inkl. diverser Sportkooperationen, Bikeleasing, Wellpass

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.

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