Anti Financial Crime AML Professional (m/w/d)

SWK Bank; Mainz; Vor Ort; EUR 65.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Home Office-Möglichkeiten

30 Tage Urlaub + Heiligabend/Silvester

Firmenevents

Moderne Büroausstattung

Verkehrsanbindung & Parkmöglichkeiten

Incentivepaket

Zusammenfassung

SWK Bank sucht einen AML Professional (m/w/d) mit fachlichem Fokus auf Regulierung und Geldwäsche. Sie fungieren als zentrale Schnittstelle zu Fachabteilungen, Revision und Aufsicht und steuern die Umsetzung geldwährungsrechtlicher Vorgaben.

Sie bringen mindestens 3 Jahre Erfahrung, solides regulatorisches Wissen und starke Excel-Kompetenzen mit. Die Position bietet maximale Teamarbeit, Weiterbildungen und eine solide Arbeitskultur in Mainz.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium oder Bankausbildung mit AML-Fachwissen.
• Mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung im AML-Umfeld.
• Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit schriftlich/ mündlich.
• Regulatorisches Fachwissen inkl. Geldwäsche-Richtlinien.

Aufgaben

• Fungieren als zentrale Fachinstanz zwischen Abteilungen, Revision und Aufsicht.
• Regulatorische Anforderungen identifizieren, analysieren und bewerten.
• Umsetzung regulatorischer Anforderungen koordinieren und dokumentieren.
• Durchführung von Überwachungshandlungen zur Einhaltung Gesetze und Richtlinien
• Durchführung von AML-Schulungen für Mitarbeiter
• Fristenüberwachung und Information an Vorgesetzte bei Unregelmäßigkeiten
• Prüfung Transaktionen auf Geldwäsche und Fraud im KYC-Prozess
• Erstellung von Entscheidungsvorlagen für den Geldwäschebeauftragten (Hochrisikokunden, PEP)
• Bearbeitung des täglichen Posteingangs
• Pflege und Weiterentwicklung der SfO-Dokumentation
• Auszubildende im Ausbildungsplan betreuen

Kenntnisse

Regulatorische Kenntnisse

Compliance-Management-Systeme

Informationsbeschaffung

Arbeitsorganisation

Projektplanung

Analytische Fähigkeiten

Dokumentation SfO

MS Excel

Kommunikationsstärke

Teamfähigkeit

Deutschkenntnisse C1

Englischkenntnisse B2

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium (Rechtswissenschaften/Wirtschaftsrecht/BWL/Wirtschaftswissenschaften)

Bankausbildung mit Zusatzqualifikation AML & Fraud Officer

Tools

Siron Monitoring

Jobbeschreibung

Wir suchen

Anti Financial Crime AML Professional (m/w/d)

Unsere DNA ist digital – Deine auch?
Hast Du Lust, gemeinsam mit uns die Zukunft im digitalen Banking zu gestalten? Dann bist Du in unserem dynamischen Team genau richtig! Unsere Strukturen sind schlank, die Kommunikationswege kurz und wir gehen offen miteinander um.

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung zählen wir, die SWK Bank, zu den digitalsten Banken Deutschlands. Als Direktbank sind wir hochspezialisiert auf das Kredit- und Einlagengeschäft. Wir haben uns zudem sehr erfolgreich als White-Label Bank (Outsourcingnehmer nach KWG und MaRisk) etabliert. Seit Beginn des Digitalisierungstrends wachsen wir dynamisch: Zurzeit unterstützen wir 11 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen. Das verwaltete Volumen in diesem Segment beträgt ca. 10 Milliarden Euro bei einer eigenen Bilanzsumme von rund 1,5 Milliarden Euro.

Dein heutiges Profil:

• Du kannst ein abgeschlossenes Studium (z. B. Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften) oder eine abgeschlossene Bankausbildung mit der Zusatzqualifikation AML & Fraud Officer vorweisen
• Du bringst mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Fachgebiet mit
• Du überzeugst durch gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
• Du verfügst über gutes regulatorisches Fachwissen sowie Erfahrung mit Compliance-Management-Systemen
• Du bist geübt in Informationsbeschaffung und -verarbeitung (Recherchen, Quellenauswertung, Strukturieren) sowie in Arbeitsorganisation, Zeitmanagement und Projektplanung
• Du beherrschst Analyse- und Problemlösungsmethoden ebenso wie Präsentations-, Kooperations- und Moderationstechniken
• Du hast Erfahrung in der Erstellung und Aktualisierung von Dokumenten der SfO
• Du zeichnest dich durch Verantwortungsbewusstsein, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Motivationsfähigkeit und Zielorientierung aus und bist ein kommunikationsstarker Teamplayer
• Du hast sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel, und idealerweise Erfahrung mit Monitoring-Software, bevorzugt Siron
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse (C1) und gute Englischkenntnisse (B2)

Deine zukünftigen Aufgaben:

• Du fungierst als zentrale Fachinstanz und Bindeglied zwischen Fachabteilungen, Interner Revision und Aufsicht
• Du identifizierst, analysierst und bewertest aktuelle regulatorische Anforderungen für den Finanzsektor
• Du koordinierst und begleitest die Umsetzung regulatorischer Anforderungen und dokumentierst deren Einhaltung
• Du führst Überwachungshandlungen zur Einhaltung geltender Gesetze sowie der Organisationsvorgaben und gültigen Geldwäsche-Richtlinien durch
• Du koordinierst die Durchführung der Geldwäsche-Schulungen für die Mitarbeiter des Unternehmens
• Du übernimmst die Fristenüberwachung und unterrichtest deine Vorgesetzten über nicht ordnungsgemäße Vorkommnisse
• Du prüfst Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Fraud anhand der AML-Vorschriften sowie im Rahmen der KYC-Prüfung (Know your Customer)
• Du erstellst Entscheidungsvorlagen für den Geldwäschebeauftragten bei Hochrisikokunden und Politically Exposed Persons (PEP) und gibst Informationen an das Backoffice sowie Verdachtsmeldungen an die FIU weiter
• Du bearbeitest den täglichen Posteingang
• Du erstellst, pflegst und entwickelst die SfO weiter
• Du leitest und betreust Auszubildende im Rahmen des Ausbildungsplanes

Darauf darfst Du Dich bei uns freuen:

Dich erwarten gute Karrierechancen, ein marktgerechtes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, ein modernes, motiviertes Team – und abwechslungsreiche Aufgaben. Außerdem bieten wir dir folgende Benefits:

• Entwicklungsmöglichkeiten: Trainings, Zertifizierungen & Seminare - individuell auf Dich abgestimmt.
• Flexible Arbeitszeiten: Unsere Gleitzeitregelung und Home Office-Möglichkeiten bringen Dir eine echte Work-Life-Balance
• Urlaub: Du hast 30 Tage frei - plus Heiligabend, Silvester & Rosenmontag.
• Gemeinsame Events: Hab Spaß mit uns bei gemeinsamen Festen, Firmenläufen oder Betriebsausflügen
• Moderne Büroausstattung: Helle, klimatisierte Räume und ergonomische Arbeitsplätze für Deine Gesundheit.
• Verkehrsanbindung: Direkter Autobahnanschluss, kostenlose Parkplätze, ÖPNV-Anschluss in unmittelbarer Nähe
• Umfassendes Incentivepaket: Sport, Mental Health, Wellness und Familienservice

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
Gaby Reiser
Isaac-Fulda-Allee 2 c
55124 Mainz
Tel.: [phone]