Mitarbeitender (m/w/d) Verhinderung von Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung und Embargoverstößen

NATIONAL-BANK AG; Essen; Vor Ort; EUR 65.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Entwicklungs- und Karrieremorteile

flexibles Arbeitszeitmodell

30 Tage Urlaub

Nahverkehrsanbindung

Zusammenfassung

National-Bank AG in Essen sucht eine/n Mitarbeitenden zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Embargoverstößen. Sie übernehmen Verantwortung im kleinen Team und gestalten Compliance-Prozesse praxisnah weiter.

Vorausgesetzt werden mehrjährige Erfahrung in Geldwäsche/Compliance, ein betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium sowie ausgeprägte analytische Fähigkeiten. Gute Deutschkenntnisse sind erforderlich.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche, Compliance, Regulatorik.
• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium.
• Gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten.
• Ausgeprägte Eigeninitiative und hoher Qualitätsanspruch.
• Selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise.

Aufgaben

• Stellvertretender Sanktions-/Embargobeauftragter der Bank.
• Unterstützung der Geldwäschebeauftragten bei Umsetzung und Überwachung von Vorschriften.
• Unterstützung der Embargo- und Sanktionsbeauftragten bei Umsetzung, Überwachung und Auswertung.
• Eigenverantwortliche Durchführung des Transaktionsmonitorings und -screenings.
• Aufbereitung von Verdachtsfällen und Unterstützung bei Verdachtsmeldungen.

Kenntnisse

Geldwäsche-Compliance

Regulatorik

Analytische Fähigkeiten

Teamfähigkeit

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaften/Jura

Tools

Atruvia/Agree21

Jobbeschreibung

Unsere National-Bank ist eine der bundesweit führenden konzernfreien regional tätigen Institute für Privat- und Firmenkunden sowie mittelständische institutionelle Investoren. 1921 in Berlin gegründet, ist sie seit 1922 in Essen beheimatet. Unser geschäftlicher Erfolg spricht eine eigene Sprache. Das gilt nicht nur für die langjährige Profitabilität und Rentabilität unseres Tuns, sondern ebenso für unser starkes kulturelles und gesellschaftliches Engagement. Solidität und Stabilität prägen unsere Unternehmensführung, Verlässlichkeit und Wertschätzung unseren Umgang miteinander.

Zur Verstärkung unseres Teams in Essen besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Funktion:

Mitarbeitender Verhinderung von Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung und Embargoverstößen

Diese Position bietet Ihnen exzellente Karriereperspektiven. Kurze Wege, große Wirkung: In unserem kleinen Team übernehmen Sie schnell Verantwortung. Ein praxisnaher Einstieg in Ihr neues Aufgabengebiet und maßgeschneiderte Fortbildungsmaßnahmen gewährleisten Ihre fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung.

Unsere National-Bank ist eine der bundesweit führenden konzernfreien regional tätigen Institute für Privat- und Firmenkunden sowie mittelständische institutionelle Investoren. 1921 in Berlin gegründet, ist sie seit 1922 in Essen beheimatet. Unser geschäftlicher Erfolg spricht eine eigene Sprache. Das gilt nicht nur für die langjährige Profitabilität und Rentabilität unseres Tuns, sondern ebenso für unser starkes kulturelles und gesellschaftliches Engagement. Solidität und Stabilität prägen unsere Unternehmensführung, Verlässlichkeit und Wertschätzung unseren Umgang miteinander.

Zur Verstärkung unseres Teams in Essen besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Funktion:

Mitarbeitender Verhinderung von Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung und Embargoverstößen

Diese Position bietet Ihnen exzellente Karriereperspektiven. Kurze Wege, große Wirkung: In unserem kleinen Team übernehmen Sie schnell Verantwortung. Ein praxisnaher Einstieg in Ihr neues Aufgabengebiet und maßgeschneiderte Fortbildungsmaßnahmen gewährleisten Ihre fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung.

Aufgaben

Ihre Aufgabe

• Stellvertretender Sanktions-/Embargobeauftragter der Bank
• Unterstützung der Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung, Überwachung

  und Auswertung von geldwäscherechtlichen Vorschriften, terrorismusfinanzierungsbezogenen und weiteren kriminalpräventiven Anforderungen

• Unterstützung der Embargo- und Sanktionsbeauftragten bei der Umsetzung, Überwachung und Auswertung

  von Embargovorschriften, bei der Durchführung von Embargo- und Sanktionsprüfungen sowie bei der

  Bearbeitung von embargo- und sanktionsrelevanten Sachverhalten

• Eigenverantwortliche Durchführung des Transaktionsmonitoring und -screening im Hinblick auf auffällige Sachverhalte inkl. entsprechender Dokumentation
• Aufbereitung von Verdachtsfällen und Unterstützung bei der Erstattung von Verdachtsmeldungen
• Eigenständige Durchführung von Prüfungshandlungen des Geldwäsche-/Fraud-Beauftragen und des Embargobeauftragten sowie Unterstützung bei der Erstellung der unternehmensweiten Risikoanalyse
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Compliance Management Systems
• Bearbeitung von Überweisungsfälschungen und Erstellung von Strafanzeigen
• Weiterentwicklung der aktuellen Prozesse und Kontrollen
• Koordination AML-relevanter Prozesse und enge Zusammenarbeit mit internen Bereichen
• Unterstützung bei der Jahresabschlussprüfung und Revisionsanfragen sowie Anfragen der Bundesbank etc.

Profil

Was für uns zählt

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche, Compliance, Regulatorik
• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium
• Gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Ausgeprägte Eigeninitiative und hoher Qualitätsanspruch
• Selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Gute kommunikative Fähigkeiten und Teamfähigkeit
• Hands-on-Mentalität
• Erfahrungen mit Atruvia / Agree 21 wünschenswert

Wir bieten

Was für Sie zählt

• Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
• regelmäßige Weiterbildung
• modernes und flexibles Arbeitszeitmodell mit Teilzeitoption und mobilem Arbeiten
• Sonderurlaubstage bei nebenberuflicher Fortbildung sowie finanzielle Beteiligung
• 30 Tage Urlaub, Heiligabend und Silvester frei
• Wohnortnähe durch Regionalität
• direkte Nahverkehrsanbindung an den Standorten
• attraktive Vergütung
• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Handlungsspielraum
• partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.

LNKD1_DE