MLRO

JCW Group; Hamburg; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

JCW Group in Hamburg sucht eine erfahrene MLRO (m/w/d), die die fachliche Verantwortung für geldwäscherechtliche Compliance übernimmt und die Beauftragten-Funktion trägt.

Sie erstellen Risikoanalysen, fungieren als zentrale Ansprechperson für AML, setzen regulatorische Anforderungen um und überwachen KYC-Prozesse gemäß dem Geldwäschegesetz.

Erforderlich ist ein rechtswissenschaftliches Studium, mindestens ein Jahr relevante Berufserfahrung und fließende Deutschkenntnisse.

Qualifications

• Erstellung und Durchführung von Risikoanalysen
• Zentrale Ansprechperson für AML
• Umsetzung und Überwachung regulatorischer Anforderungen
• Durchführung und Prüfung von KYC-Prozessen sowie Maßnahmen gemäß dem Geldwäschegesetz
• Fundierte Kenntnisse in regulatorischen Anforderungen

Responsabilités

• Erstellung und Durchführung von Risikoanalysen
• Zentrale Ansprechperson für AML
• Umsetzung und Überwachung regulatorischer Anforderungen
• Durchführung und Prüfung von KYC-Prozessen gemäß dem Geldwäschegesetz

Connaissances

Risikanalysen

AML-Compliance

KYC-Prozesse

Regulatorische Kenntnisse

Deutschkenntnisse

Formation

Rechtswissenschaftliches Studium

Description du poste

Für unseren Kunden, ein Finanzunternehmen in Hamburg, suchen wir einen erfahrenen MLRO (m/w/d). In dieser Position tragen Sie die fachliche Verantwortung für die Sicherstellung der geldwäscherechtlichen Compliance und übernehmen die Beauftragten-Funktion.

Ihre Aufgaben:

• Erstellung und Durchführung von Risikoanalysen
• Zentrale Ansprechperson für alle Fragestellungen im Bereich AML
• Umsetzung und Überwachung regulatorischer Anforderungen
• Durchführung und Prüfung von KYC-Prozessen sowie Maßnahmen gemäß dem Geldwäschegesetz
• Abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium
• Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention innerhalb eines Finanzinstituts
• Fundierte Kenntnisse in regulatorischen Anforderungen
• Fließende Deutschkenntnisse