MLRO

JCW Search GmbH; Hamburg; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

JCW Search GmbH sucht für unseren Mandanten, ein Finanzunternehmen in Hamburg, eine erfahrene MLRO (m/w/d). Sie tragen die fachliche Verantwortung für geldwäscherechtliche Compliance, übernehmen die Beauftragten-Funktion und arbeiten eng mit Compliance und Risk Management zusammen.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Erstellung von Risikoanalysen, die zentrale Ansprechperson für AML-Themen, Umsetzung regulatorischer Anforderungen sowie Durchführung und Prüfung von KYC-Prozessen gemäß dem

Qualifications

• Abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium.
• Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention.
• Fundierte Kenntnisse in regulatorischen Anforderungen.
• Fließende Deutschkenntnisse.

Responsabilités

• Erstellung und Durchführung von Risikoanalysen im AML/Compliance-Kontext.
• Zentrale Ansprechperson für AML-Fragestellungen im Finanzinstitut.
• Umsetzung und Überwachung regulatorischer Anforderungen.
• Durchführung und Prüfung von KYC-Prozessen gemäß dem Geldwäschegesetz.

Connaissances

Geldwäscheprävention

Regulatorische Anforderungen

KYC-Prozesse

Formation

Vollständiges rechtswissenschaftliches Studium

Description du poste

Über uns

Für unseren Kunden, ein Finanzunternehmen in Hamburg, suchen wir einen erfahrenen MLRO (m/w/d). In dieser Position tragen Sie die fachliche Verantwortung für die Sicherstellung der geldwäscherechtlichen Compliance und übernehmen die Beauftragten-Funktion.

Ihre Aufgaben:

• Erstellung und Durchführung von Risikoanalysen
• Zentrale Ansprechperson für alle Fragestellungen im Bereich AML
• Umsetzung und Überwachung regulatorischer Anforderungen
• Durchführung und Prüfung von KYC-Prozessen sowie Maßnahmen gemäß dem Geldwäschegesetz

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium
• Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention innerhalb eines Finanzinstituts
• Fundierte Kenntnisse in regulatorischen Anforderungen
• Fließende Deutschkenntnisse

Wir bieten

We aim to be an equal opportunity recruiter, and we are determined to ensure that no applicant receives less favorable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, race or is disadvantaged by conditions or requirements.