Mitarbeiter*in Geldwäscheprävention (w/m/d)

GLS Gemeinschaftsbank eG; Bochum; Presencial; EUR 43.000 - 58.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

GLS Gemeinschaftsbank eG sucht eine Fachkraft für Geldwäscheprävention zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und zur Verhinderung von Geldwäsche. Sie arbeiten eng mit Markt- und KYC-Teams zusammen und bringen Ihre Expertise in Prozessverbesserungen ein.

Sie prüfen PEP-/Sanktionsabgleiche, analysieren auffällige Vorgänge und bearbeiten Verdachtsmeldewesen. Eine bankkaufmännische Ausbildung ist wünschenswert; zudem sind strukturierte Arbeitsweise und Kommunikation gefragt.

Formación

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung bzw. vergleichbare Qualifikation.
• Erfahrung in Geldwäscheprävention, Compliance oder KYC von Vorteil.
• Gutes Verständnis von Verdachtsmeldewesen, PEP- und Sanktionsprüfungen.

Responsabilidades

• Prüfung und Bewertung von Treffern aus PEP- und Sanktionslistenabgleichen.
• Analyse auffälliger Geschäftsvorfälle sowie systemseitige Hinweise.
• Bearbeitung von Geno-Sonar-Treffern inkl. Eskalation und Meldungen.
• Durchführung von Enhanced Due Diligence und Auskunftsersuchen koordiniert
• Beratung des KYC-Teams bei geldwäscherelevanten Sachverhalten
• Kontrollen von Bearbeitungsvorgängen auf Vollständigkeit und Plausibilität

Conocimientos

Geldwäscheprävention

Compliance

KYC

Analytisches Denkvermögen

Educación

Bankkaufmännische Ausbildung

Herramientas

Datenbanksysteme

IT-Anwendungen

Descripción del empleo

Die Bank der Zukunft - seit 1974.
Seit unserer Gründung stehen wir für mutige, zukunftsweisende Ideen. Von den ersten Windrädern, über freie Schulen und ökologische Landwirtschaft - wir setzen uns auf Basis unserer strengen Kriterien (erfahre mehr unter gls.de/auf) dafür ein, dass Geld dort wirkt, wo es ein lebenswertes Morgen gestaltet.

Hier erfährst Du mehr zu uns!

Als Mitarbeiter*in Geldwäscheprävention leistest Du einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sowie zur wirksamen Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du bearbeitest und bewertest geldwäscherelevante Sachverhalte, arbeitest eng mit Kolleg*innen aus Markt und KYC zusammen und bringst Deine fachliche Expertise in die Weiterentwicklung unserer Prozesse ein.

In dieser Aufgabe wirkst Du mit an:

• Prüfung und fachliche Bewertung von Treffern aus PEP- und Sanktionslistenabgleichen unter Berücksichtigung regulatorischer und interner Vorgaben
• Analyse und Bewertung auffälliger Geschäftsvorfälle sowie systemseitig generierter Hinweise im Rahmen der laufenden Geldwäscheprävention
• Bearbeitung von Geno-Sonar-Treffern einschließlich Eskalation und Weiterverfolgung relevanter Sachverhalte und Mitwirkung im Verdachtsmeldewesen, insbesondere durch die Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen und die Nachverfolgung meldepflichtiger Sachverhalte
• Umsetzung und Überwachung verstärkter Kundensorgfaltspflichten (Enhanced Due Diligence) sowie eigenständige Bearbeitung und Koordination von Auskunftsersuchen mit fristgerechter und vertraulicher Aufbereitung relevanter Informationen
• Fachliche Beratung und Unterstützung des KYC-Teams sowie von Kolleg*innen im Markt bei Fragen zu geldwäscherelevanten Auffälligkeiten, PEP- und Sanktionslistenprüfungen
• Durchführung von Kontrollhandlungen sowie Prüfung von Bearbeitungsvorgängen auf Vollständigkeit, Plausibilität und Nachvollziehbarkeit

Das bringst Du idealerweise mit:

• Eine abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung sowie erste einschlägige Berufserfahrung, vorzugsweise von mindestens ein bis zwei Jahren in der Geldwäscheprävention, Compliance, KYC oder einem vergleichbaren Bereich
• Fundierte Kenntnisse der Anforderungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere des Geldwäschegesetzes sowie relevanter aufsichtsrechtlicher Vorgaben
• Erfahrung in der Prüfung und Bewertung von PEP- und Sanktionslistentreffern sowie in der Bearbeitung geldwäscherelevanter Auffälligkeiten und ein gutes Verständnis für Verdachtsmeldewesen, KYC-Prozesse und verstärkte Kundensorgfaltspflichten
• Sicherer Umgang mit relevanten IT-Anwendungen und Datenbanksystemen sowie Freude an einer nachvollziehbaren und sorgfältigen Dokumentation
• Strukturierte, eigenverantwortliche und risikoorientierte Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
• Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht und praxisnah zu vermitteln

Diese Position ist mit einem Jahreseinkommen zwischen 43.000 – 58.000 Euro zuzüglich möglicher Sozial- und Ortszuschläge dotiert.

Du bringst nicht alles oben Genannte mit? Keine Sorge. Wir suchen Menschen, die Lust haben etwas zu bewegen. Du bist noch unsicher und möchtest vorher Fragen stellen? Dann nimm gerne Kontakt auf. Fragen zur ausgeschriebenen Position beantwortet Dir gerneChristian Krüger.

Du hast eine Behinderung und möchtest in den Austausch kommen? Gerne kannst Du Dich an unseren SchwerbehindertenbeauftragtenSebastian Hagenkötterwenden. Auch er steht mit Rat und Tat zur Seite.

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher ausdrücklich alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.