KYC-Experte (w/m/d) Client Due Diligence

KfW Bankengruppe; Frankfurt; Vor Ort; EUR 75.000 - 95.000; Vollzeit

Zusammenfassung

KfW Bankengruppe sucht eine erfahrene Fachkraft für KYC und AML-Compliance, die komplexe Fälle eigenständig prüft, Recherchen durchführt und regulatorische Anforderungen in Auslandsmärkten umsetzt.

Sie arbeiten eng mit Sektorabteilungen zusammen, beraten Partner und gestalten Prozesse sowie Digitalisierungsvorhaben aktiv mit. Starke Deutsch- und Englischkenntnisse sowie analytische Kompetenz sind unabdingbar.

Qualifikationen

• Kandidaten verfügen über ein wirtschaftsrechtliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation sowie Erfahrung in KYC, Anti-Financial Crime Compliance, Geldwäscheprävention und regulatorischen Anforderungen.
• Kenntnisse im internationalen Firmenkundengeschäft und im Kreditprozess sind von Vorteil.
• Sicherer Umgang mit MS Office; Kenntnisse in MS Visio sind von Vorteil.
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sowie Kommunikationsfreude, Team-, Konflikt- und Überzeugungsfähigkeit und starke Kundenorientierung.
• Initiative, Urteilsvermögen, Lösungsorientierung, Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein.

Aufgaben

• Prüfung komplexer KYC-Fälle im Neu- und Bestandsgeschäft.
• Durchführung von Recherchen, risikoorientierten Bewertungen und qualitätsgesicherter Dokumentation.
• Beratung der Sektorabteilungen und Syndizierung zur operativen KYC-Prüfung.
• Umsetzung regulatorischer Anforderungen in ausländischen Rechtsräumen, insbesondere London und Singapur.
• Entwicklung von Lösungsvorschlägen zur Kundenidentifizierung und Mitwirkung an Prozessen sowie Digitalisierungsvorhaben.

Kenntnisse

KYC-Expertise

Anti-Financial Crime Compliance

Geldwäscheprävention

Finanzsanktionen

Regulatorische Anforderungen

Kommunikation

Teamfähigkeit

Analytisches Arbeiten

Deutsch-Englischkenntnisse

Ausbildung

Wirtschaftsrechtliches Studium

vergleichbare Qualifikation

Tools

MS Office

MS Visio

Jobbeschreibung

Das erwartet Sie

• Sie sind zuständig für die eigenständige Prüfung komplexer KYC-Fälle im Neu- und Bestandsgeschäft einschließlich anlassbezogener und turnusmäßiger Überprüfungen. Dazu analysieren Sie Unternehmens-, -Eigentums- und Kontrollstrukturen, Beteiligungsverflechtungen sowie wirtschaftlich Bereitigte und relevante natürliche Personen.
• Umfassende Recherchen, risikoorientierte Bewertungen und die nachvollziehbare, qualitätsgesicherte Dokumentation in den bankeigenen Systemen sind die Grundlage Ihrer Tätigkeit.
• Sie stehen in direktem Kontakt zu unseren externen Geschäftspartnern und beraten die Sektorabteilungen und die Syndizierung zur operativen KYC-Prüfung.
• Sie verantworten die konzeptionelle Ausgestaltung und Umsetzung von regulatorischen Anforderungen in ausländischen Rechtsräumen, insbesondere an den Standorten London und Singapur.
• Auf Grundlage der regulatorischen Vorgaben entwickeln Sie Lösungsvorschläge zur Kundenidentifizierung und gestalten Prozesse, Verfahren sowie Digitalisierungsvorhaben aktiv mit.

Das bringen Sie mit

• Sie verfügen über ein wirtschaftsrechtliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation sowie über Erfahrung in den Bereichen KYC, Anti-Financial Crime Compliance, Geldwäscheprävention, Finanzsanktionen und regulatorischen Anforderungen.
• Kenntnisse im internationalen Firmenkundengeschäft und im Kreditprozess
• Im Umgang mit MS Office sind Sie sicher. Kenntnisse in MS Visio sind von Vorteil.
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse bringen Sie ebenso mit wie Kommunikationsfreude, Team-, Konflikt- und Überzeugungsfähigkeit, eine hohe Kundenorientierung sowie Freude an analytischem Arbeiten zeichnen Sie aus.
• Zudem überzeugen Sie durch Initiative, Urteilsvermögen, Lösungsorientierung, Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein sowie Interesse an laufender Weiterbildung und IT-gestützten Prozessen.