Senior KYC Officer (m/w/d)

Michael Page; Stuttgart; Vor Ort; EUR 75.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Seniorrolle

Mitgestaltung von Prozessen

Modernes Bankenumfeld

Zusatzleistungen

Zusammenfassung

Michael Page in Deutschland sucht eine Senior KYC Specialist (m/w/d). Sie übernehmen zentrale Aufgaben bei regulatorisch sicheren und effizienten Kundenprozessen, bearbeiten komplexe KYC- und CDD-Fälle, bewerten Risiken und fungieren als fachlicher Ansprechpartner für Kolleginnen und Kollegen.

Sie tragen dazu bei, Prozesse, Kontrollen und Standards weiterzuentwickeln und arbeiten eng mit Compliance, AML, Markt sowie weiteren Schnittstellen zusammen.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/CDD-Umfeld
• Fundierte Kenntnisse der geldwäscherechtlichen Anforderungen und regulatorischen Rahmenbedingungen
• Erfahrung mit komplexeren Kundenstrukturen und risikoorientierten Prüfungen
• Sicheres Verständnis von PEP-, Sanktions- und Screening-Prozessen
• Regulatorische Anforderungen pragmatisch in operative Prozesse übersetzen
• Analytische Stärke und Risikobewusstsein
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Aufgaben

• Eigenständige Durchführung und Qualitätssicherung von KYC- und CDD-Prüfungen
• Analyse komplexerer Kundenkonstellationen und Bewertung potenzieller Geldwäsche- und Compliance-Risiken
• Durchführung vertiefter Prüfungen bei erhöhten Risiken
• Prüfung und Plausibilisierung von Kunden-, Eigentümer- und wirtschaftlich Berechtigten-Strukturen
• Durchführung regelmäßiger Reviews bestehender Kundenbeziehungen
• Bewertung von PEP-, Sanktions- und weiteren relevanten Screening-Treffern
• Fachliche Unterstützung bei Eskalationsfällen und komplexeren KYC-Fragestellungen
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, AML, Markt und weiteren Schnittstellen
• Mitwirkung bei Weiterentwicklung und Optimierung von KYC-Prozessen
• Unterstützung bei Prüfungen und regulatorischen Anfragen
• Einbringen von Expertise in Projekte rund um Financial Crime und Due Diligence

Kenntnisse

KYC/CDD

Risikobewertung

Compliance

Analytik

Teamfähigkeit

Kommunikation

Jobbeschreibung

Firmenprofil

• KYC
• Verantwortung
• Expertise
• Banking
• Qualität
• Entwicklung

Als Senior KYC Specialist (m/w/d) übernimmst du eine zentrale Rolle bei der regulatorisch sicheren und zugleich effizienten Gestaltung der Kundenprozesse. Du bearbeitest anspruchsvollere KYC- und CDD-Sachverhalte, bewertest erhöhte Risiken und bist fachlicher Ansprechpartner für Kolleg sowie angrenzende Bereiche. Dabei geht es nicht nur um die Bearbeitung einzelner Fälle: Deine Erfahrung ist ausdrücklich gefragt, wenn Prozesse, Kontrollen und Standards verbessert werden können. Du bekommst damit die Möglichkeit, operative KYC-Expertise mit fachlicher Verantwortung und echter Mitgestaltung zu verbinden.

Aufgabengebiet

• Eigenständige Durchführung und Qualitätssicherung von KYC- und CDD-Prüfungen
• Analyse komplexerer Kundenkonstellationen und Bewertung potenzieller Geldwäsche- und Compliance-Risiken
• Durchführung vertiefter Prüfungen bei erhöhten Risiken und auffälligen Sachverhalten
• Prüfung und Plausibilisierung von Kunden-, Eigentümer- und wirtschaftlich Berechtigten-Strukturen
• Durchführung regelmäßiger und anlassbezogener Reviews bestehender Kundenbeziehungen
• Bewertung von PEP-, Sanktions- und weiteren relevanten Screening-Treffern
• Fachliche Unterstützung bei Eskalationsfällen und komplexeren KYC-Fragestellungen
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, AML, Markt und weiteren internen Schnittstellen
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von KYC-Prozessen, Kontrollen und Arbeitsabläufen
• Unterstützung bei internen und externen Prüfungen sowie regulatorischen Anfragen
• Einbringen deiner Expertise in Projekte und Veränderungen rund um Financial Crime und Customer Due Diligence

Anforderungsprofil

• Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/CDD-Umfeld einer Bank oder eines regulierten Finanzdienstleisters
• Fundierte Kenntnisse der geldwäscherechtlichen Anforderungen und regulatorischen Rahmenbedingungen
• Erfahrung mit komplexeren Kundenstrukturen, wirtschaftlich Berechtigten sowie risikoorientierten Prüfungen
• Sicheres Verständnis von PEP-, Sanktions- und Screening-Prozessen
• Fähigkeit, regulatorische Anforderungen pragmatisch und sauber in operative Prozesse zu übersetzen
• Analytische Stärke und ein gutes Gespür für Risiken und Auffälligkeiten
• Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und Freude daran, dein Wissen innerhalb des Teams einzubringen
• Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse

What's On Offer

• Seniorige Fachrolle mit hoher Eigenverantwortung
• Möglichkeit, KYC-Prozesse und Standards aktiv mitzugestalten
• Etabliertes und gleichzeitig modernes Bankenumfeld
• Direkte Zusammenarbeit mit Compliance und weiteren relevanten Fachbereichen
• Attraktives Vergütungspaket und umfangreiche Zusatzleistungen

Quote job ref: JN-082026-7090568