Client Due Diligence Officer (m/w/d) - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)

DIS Deutscher Industrie Service AG; Frankfurt; Hybrid; EUR 60.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Hybrides Arbeiten

Attraktive Vergütung

Unbefristete Festanstellung

Weiterbildungsmöglichkeiten

Moderne Arbeitsplätze

Flexible Arbeitszeiten

Internationales Umfeld

Flache Hierarchien

Zusammenfassung

DIS Deutscher Industrie Service AG in Frankfurt am Main sucht eine/n Client Due Diligence Officer (m/w/d) im Rahmen der Personalvermittlung. Sie prüfen Neu- und Bestandskunden im Hinblick auf KYC/CDD-Anforderungen und bewerten Risiken gemäß regulatorischer Vorgaben.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Validierung von Identitätsnachweisen, Zusammenarbeit mit Compliance-Teams und die Unterstützung bei Audits sowie Weiterbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Bankensektor.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (idealerweise Bankensektor) oder wirtschaftswissenschaftliches Studium.
• Berufserfahrung im Bereich KYC, CDD, AML, Compliance oder Financial Crime Prevention.
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Finanzsektor.
• Sicherer Umgang mit MS Office und Prüfsystemen.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Qualitätsbewusstsein.

Aufgaben

• Durchführung von Client-Due-Diligence (CDD) Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden.
• Analyse und Validierung von kundenrelevanten Unterlagen und Identitätsnachweisen.
• Ermittlung, Bewertung und Dokumentation von Kundenrisiken gemäß regulatorischer Vorgaben.
• Durchführung von KYC- und Enhanced-Due-Diligence-Prüfungen.
• Identifizierung von PEPs und wirtschaftlich Berechtigten.
• Überwachung und Aktualisierung von Kundendaten und Risikoprofilen.
• Unterstützung bei Eskalations- und Prüfprozessen sowie Audits.
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, AML, Risikomanagement und Kundenbetreuung.

Kenntnisse

KYC

CDD

AML

Compliance

Analytische Fähigkeiten

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Tools

MS Office

Prüfsysteme

Jobbeschreibung

Sie verfügen über Erfahrung im regulatorischen Umfeld und möchten einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung von Compliance- und Geldwäschevorschriften leisten? Für unseren renommierten Kunden aus dem Bankensektor in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Client Due Diligence Officer (m/w/d) im Rahmen der Personalvermittlung.

Freuen Sie sich auf ein anspruchsvolles Aufgabengebiet im Bereich Kundenprüfung und Risikobewertung sowie attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in einem modernen Finanzinstitut.

Perspektiven

• Hybrides Arbeitsmodell mit flexiblen Homeoffice-Möglichkeiten
• Attraktive Vergütung sowie umfangreiche Sozialleistungen
• Unbefristete Festanstellung bei einem renommierten Unternehmen des Bankensektors
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Compliance- und KYC-Umfeld
• Moderne Arbeitsplätze und digitale Prozesse
• Flexible Arbeitszeiten für eine ausgewogene Work-Life-Balance
• Mitarbeit in einem internationalen und professionellen Umfeld
• Wertschätzende Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien

Aufgaben

• Durchführung von Client-Due-Diligence-(CDD)-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden
• Analyse und Validierung kundenrelevanter Unterlagen und Identitätsnachweise
• Ermittlung, Bewertung und Dokumentation von Kundenrisiken gemäß regulatorischer Vorgaben
• Durchführung von Know-Your-Customer-(KYC)- und Enhanced-Due-Diligence-(EDD)-Prüfungen
• Identifizierung von politisch exponierten Personen (PEPs) sowie wirtschaftlich Berechtigten
• Überwachung und regelmäßige Aktualisierung von Kundendaten und Risikoprofilen
• Bearbeitung von Auffälligkeiten und Unterstützung bei Eskalations- und Prüfprozessen
• Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, AML, Risikomanagement und Kundenbetreuung
• Mitwirkung bei internen Audits sowie der Umsetzung regulatorischer Anforderungen

Profil

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankenumfeld, oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Erste oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich KYC, CDD, AML, Compliance oder Financial Crime Prevention
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und Compliance-Richtlinien im Finanzsektor
• Verständnis für Risikobewertungen sowie Kunden- und Unternehmensstrukturen
• Sicherer Umgang mit MS Office sowie relevanten Prüfsystemen
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und ein hohes Qualitätsbewusstsein
• Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse