Senior AML Analyst

Natural Factors; Toronto; On-site; CAD 76,000 - 116,000; Full time

Job summary

Une entreprise dynamique et innovante recherche un analyste senior AML pour rejoindre son équipe à Toronto. Dans ce rôle, vous serez responsable de l'optimisation des systèmes de surveillance des transactions et de la gestion des risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des partenaires internes et externes pour garantir la conformité et l'efficacité des processus. Si vous êtes passionné par la conformité et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Minimum de cinq ans d'expérience en conformité AML dans le secteur des services financiers.
• Solides compétences en recherche et analyse, capacité à organiser et à mettre de l'ordre dans les données.

Responsibilities

• Agir en tant qu'expert en la matière sur la surveillance des transactions.
• Analyser les données et développer des recommandations adaptées au risque.

Skills

Analyse des données

Gestion des risques

Communication écrite et orale

Recherche

Gestion des relations

Education

Diplôme en finance ou domaine connexe

Tools

MS Word

MS Excel

MS PowerPoint

Job description

Lieu De Travail

Toronto, Ontario, Canada

Horaire

37.5

Secteur D’activité

Lutte blanchiment d’argent

Détails De La Rémunération

$76,800 - $115,200 CAD

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Department Overview

Description du poste : The TDBG Global AML Compliance Department est responsable de l’établissement du programme mondial de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/ATF) de TDBG, afin de garantir que toutes les activités de TDBG restent conformes aux attentes réglementaires en matière d’AML/ATF dans toutes les juridictions où TDBG opère. Cela inclut la définition de normes cohérentes à travers les segments d’affaires, la réalisation d’évaluations annuelles des risques AML à l’échelle de l’entreprise, la gestion de la politique AML globale, y compris KYC et diligence renforcée, la surveillance et le reporting des transactions suspectes, le contrôle des clients contre les listes de surveillance réglementaires, la hiérarchie des fonctions de responsables AML, la formation AML à l’échelle de l’entreprise et spécialisée, ainsi que les tests AML indépendants.

Description du poste

The Senior AML Analyst reportera au Senior Manager, Surveillance Strategies and Optimization (SSO) en opérations AML et assistera l’équipe dans l’optimisation des solutions supportant les obligations de surveillance des clients et des transactions de la banque, telles que l’évaluation du risque client, le contrôle des noms, la surveillance des transactions et le reporting réglementaire.

La personne sera responsable de soutenir l’exécution des stratégies garantissant le bon fonctionnement et l’optimisation des systèmes de surveillance centralisés, du contrôle des listes de surveillance des clients et des processus d’évaluation du risque client. Elle travaillera en étroite collaboration avec des partenaires internes et externes, y compris les équipes de développement du programme AML, les opérations AML et les conseils GAML.

Rôles et responsabilités

• Agir en tant qu’expert en la matière sur la surveillance des transactions, l’identification des clients à haut risque et/ou la vérification des clients contre diverses listes de surveillance (Sanctions et PEP).
• Fournir conseils, orientation et soutien dans l’exécution des stratégies pour assurer le bon fonctionnement et l’optimisation des systèmes centralisés.
• Analyser les données et développer des recommandations adaptées au risque pour la détection des risques de ML/TF/sanctions, y compris la création de nouvelles règles, scénarios et méthodes de surveillance.
• Effectuer des revues périodiques (qualitatives et quantitatives) de la surveillance existante pour la surveillance des transactions, l’évaluation du risque client et le contrôle des clients.
• Identifier des opportunités pour optimiser les systèmes automatisés de surveillance centralisée.
• Fournir un soutien pour assurer la conformité aux exigences de gestion des risques de modèle de TD.
• Participer pleinement en tant que membre de l’équipe, soutenir un environnement de travail positif promouvant la qualité, l’innovation et le travail d’équipe, et assurer une communication en temps utile des enjeux.
• Se tenir au courant des tendances émergentes en ML/TF et des changements réglementaires.
• Contribuer à l’élaboration de stratégies et à la planification pour l’équipe.
• Établir et maintenir de solides relations de travail avec les parties prenantes clés, y compris les partenaires en GAML et les équipes technologiques.

Exigences

• Bonne compréhension des risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et aux sanctions, des lignes d’affaires de TD, des technologies et processus existants de TD, ainsi que des meilleures pratiques du secteur dans ce domaine.
• Solides compétences en recherche et analyse, capacité à organiser et à mettre de l’ordre dans les données pour tirer des conclusions et faire des recommandations appropriées.
• Minimum de cinq (5) ans d’expérience en conformité AML dans le secteur des services financiers ou équivalent.
• Solides compétences en gestion des relations.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale, y compris la rédaction de présentations.
• Très organisé, autonome, pensant de manière critique et capable de gérer plusieurs initiatives.
• Capacité à travailler efficacement dans un environnement dynamique tout en faisant preuve de flexibilité face aux priorités changeantes.
• Maîtrise de MS Word, Excel et PowerPoint.