Onboarding & AML/CTF Analyst

hedgepointglobal; São Paulo; Híbrido; BRL 120 000 - 170 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Hedgepoint Global, com presença global, busca profissional para liderar o Onboarding e AML (KYC/KYP/KYS/KYE) para clientes e parceiros, com foco em due diligence, análises de risco e conformidade regulatória.

Você atuará em parceria com Compliance, Atendimento ao Cliente, Comercial, Riscos, Operações e Jurídico, assegurando cadastros precisos, revisões periódicas e monitoramento de transações de acordo com políticas internas.

Qualificações

• Graduação em Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas.
• Conhecimento em onboarding, documentação societária e AML/CTF.
• KYC/CDD/EDD com revisões periódicas e atualizações.

Responsabilidades

• Conduzir onboarding de clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores (KYC/KYP/KYS/KYE).
• Realizar due diligence, identificação de beneficiários finais e avaliação de riscos reputacionais.
• Atualizar registros e monitorar conformidade com AML/CTF, FATCA e CRS.
• Garantir cadastramentos, revisões periódicas e monitoramento conforme políticas internas.

Conhecimentos

KYC/AML

Onboarding

Due Diligence

Documentação societária

Inglês

Português

Excel

Word

PowerPoint

PowerBI

Formação académica

Graduação em Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas

Ferramentas

Excel

Word

PowerPoint

Descrição da oferta de emprego

SOBRE NÓS

A Hedgepoint atua em cinco continentes, conectando mercados locais e globais, ajudando a proteger contra a volatilidade de preços em um mundo em transformação. Oferecendo mais de 450 produtos de hedge em mais de 50 commodities e moedas (FX), também fornecemos inteligência de mercado e insights especializados para ajudar nossos clientes a transformar riscos em oportunidades. Valorizamos a transparência e o respeito em todos os nossos relacionamentos, seja com clientes ou colaboradores, garantindo uma experiência única em cada interação. Estamos comprometidos em promover um ambiente de trabalho diverso e inclusivo, valorizando cada pessoa por sua singularidade, sem qualquer forma de discriminação.

Leia mais: www.hedgepointglobal.com

Junte-se à nossa equipe e ajude-nos a transformar riscos em oportunidades!

PROPÓSITO DO CARGO

ResponsávelporexecutartodooescopodasatividadesdeOnboardingePrevençãoàLavagemdeDinheiro(AML)paraclienteseparceiros,incluindocadastroinicial,diligênciaprévia(duediligence),revisõesperiódicasesuporteàdocumentaçãodemonitoramentodetransações.

Emboraafunçãoenglobetodooprocesso,ofocoprincipalseráarealizaçãoderevisõesperiódicasanuaisdeclientes(KYC),parceiros(KYP),fornecedores(KYS)ecolaboradores(KYE),garantindoaprecisãodasinformações,aconformidaderegulatóriacomrequisitosglobaiselocaisdeAML/CTF(PrevençãoàLavagemdeDinheiroeCombateaoFinanciamentodoTerrorismo),suitability,FATCAeCRS,alémdaaderênciaàspolíticaseprocedimentosdaempresa.

OprofissionalatuaránaequipedeOnboardingeAML,emparceriacomasáreasdeCompliance,AtendimentoaoCliente,Comercial,Riscos,OperaçõeseJurídico,garantindoqueclienteseparceirossejamdevidamentecadastrados,revisadosemonitoradosdeacordocomospadrõesregulatóriosediretrizesinternas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• TodasasatividadesserãorealizadasparatodasasempresasdoGrupoHedgepoint:
• Conduzireexecutaroprocessodeonboardingdeclientes(KYC),parceiros(KYP),fornecedores(KYS)ecolaboradores(KYE),desdeacoletadedocumentaçãoatéaaprovação.
• Realizarduediligencedenovose/ouatuaisclientes,parceiros,fornecedoresecolaboradores,incluindoanálisedeestruturassocietáriascomplexas,identificaçãodosbeneficiáriosfinais(UBOs)eavaliaçãoderiscosreputacionais.
• Conduzirrevisõesperiódicas(atualizaçõesanuais)dosperfisdeparceiros,fornecedoresecolaboradores,garantindoqueasinformaçõesestejamcorretas,atualizadaseemconformidadecomosrequisitosregulatórios.
• Identificar,investigareescalaratividadesoutransaçõessuspeitas,quandonecessário.
• Garantirconformidadecomleis,regulamentos,políticaseprocedimentosinternos.
• ExecutaroprocedimentoMSACeapoiaraimplementaçãodecontrolesdecompliance.
• ColaborarcomequipesinternaspararesolverquestõesrelacionadasaonboardingeKYC/KYP/KYS/KYE,assegurandoprecisão,consistênciaeumprocessoestruturadodepontaaponta.
• Manterregistrosprecisoseauditáveisdasatividadesdeonboarding,monitoramentoerevisões.
• Manter-se atualizado sobre mudanças legais e regulatórias, sanções e demais temas relacionados.

QUALIFICAÇÕES

FormaçãoAcadêmica

• GraduaçãoemDireito,AdministraçãodeEmpresas,Finanças,Economiaouáreascorrelatas.

ConhecimentoseHabilidades

• FerramentasdoMicrosoftOffice(Excel,WordePowerPoint).
• AdobePro.
• Regulamentaçãodomercadofinanceiro.
• Sólidoconhecimentoemprocessosdeonboarding,documentaçãosocietáriaeregulamentaçõesAML/CTF.
• ProcessosdeKYC/CDD/EDD,especialmenterevisõesperiódicaseatualizaçõesanuais.
• Desejável:certificaçõesAML/KYC(ex.:CAMS).
• InglêsePortuguêsfluentes.

Diferenciais

• ExperiênciaemdepartamentosdeCompliancedeCorretoraseDistribuidorasdeTítuloseValoresMobiliários(DTVM/CTVM).
• ConhecimentoeminovaçõestecnológicaseInteligênciaArtificial.
• Espanhol.
• PowerBI.

LOCALIZAÇÃO

São Paulo/SP - Modelo híbrido, com presença no escritório-base da Vila Olímpia até duas vezes por semana.

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