Onboarding & AML/CTF Analyst

Hedgepoint Global Markets; São Paulo; Híbrido; BRL 120 000 - 180 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Hedgepoint Global Markets está buscando profissional para atuar em onboarding de clientes e parceiros, com foco em AML/CTF e conformidade regulatória. O(a) candidato(a) terá atuação integrada com Compliance, Atendimento ao Cliente, Comercial, Riscos, Operações e Jurídico.

Requisitos: formação em Direito/ Administração/ Finanças/ Economia, conhecimento em KYC/CDD/EDD e fluência em Inglês e Português. Modelo híbrido em São Paulo.

Qualificações

• :
• Formação: Graduação em Direito/ Administração/ Finanças/ Economia ou áreas correlatas. Disponibilidade para atuação em ambiente regulatório internacional; fluência em Inglês e Português.

Responsabilidades

• Conduzir onboarding de clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores.
• Realizar due diligence e avaliações de risco (KYC/KYP/KYS/KYE).
• Garantir conformidade AML/CTF e regulatória com políticas internas.
• Manter registros precisos e auditáveis de onboarding e monitoramento.
• Atualizar-se sobre mudanças legais e regulatórias.

Conhecimentos

KYC/CDD/EDD

Onboarding

Auditoria

Comunicação

Formação académica

Graduação em Direito

Graduação em Administração

Ferramentas

Power BI

Adobe Pro

Microsoft Office

Descrição da oferta de emprego

PROPÓSITODOCARGO

ResponsávelporexecutartodooescopodasatividadesdeOnboardingePrevençãoàLavagemdeDinheiro(AML)paraclienteseparceiros,incluindocadastroinicial,diligênciaprévia(duediligence),revisõesperiódicasesuporteàdocumentaçãodemonitoramentodetransações.

Emboraafunçãoenglobetodooprocesso,ofocoprincipalseráarealizaçãoderevisõesperiódicasanuaisdeclientes(KYC),parceiros(KYP),fornecedores(KYS)ecolaboradores(KYE),garantindoaprecisãodasinformações,aconformidaderegulatóriacomrequisitosglobaiselocaisdeAML/CTF(PrevençãoàLavagemdeDinheiroeCombateaoFinanciamentodoTerrorismo),suitability,FATCAeCRS,alémdaaderênciaàspolíticaseprocedimentosdaempresa.

OprofissionalatuaránaequipedeOnboardingeAML,emparceriacomasáreasdeCompliance,AtendimentoaoCliente,Comercial,Riscos,OperaçõeseJurídico,garantindoqueclienteseparceirossejamdevidamentecadastrados,revisadosemonitoradosdeacordocomospadrõesregulatóriosediretrizesinternas.

PRINCIPAISATIVIDADES

• TodasasatividadesserãorealizadasparatodasasempresasdoGrupoHedgepoint:
• Conduzireexecutaroprocessodeonboardingdeclientes(KYC),parceiros(KYP),fornecedores(KYS)ecolaboradores(KYE),desdeacoletadedocumentaçãoatéaaprovação.
• Realizarduediligencedenovose/ouatuaisclientes,parceiros,fornecedoresecolaboradores,incluindoanálisedeestruturassocietáriascomplexas,identificaçãodosbeneficiáriosfinais(UBOs)eavaliaçãoderiscosreputacionais.
• Conduzirrevisõesperiódicas(atualizaçõesanuais)dosperfisdeparceiros,fornecedoresecolaboradores,garantindoqueasinformaçõesestejamcorretas,atualizadaseemconformidadecomosrequisitosregulatórios.
• Identificar,investigareescalaratividadesoutransaçõessuspeitas,quandonecessário.
• Garantirconformidadecomleis,regulamentos,políticaseprocedimentosinternos.
• ExecutaroprocedimentoMSACeapoiaraimplementaçãodecontrolesdecompliance.
• ColaborarcomequipesinternaspararesolverquestõesrelacionadasaonboardingeKYC/KYP/KYS/KYE,assegurandoprecisão,consistênciaeumprocessoestruturadodepontaaponta.
• Manterregistrosprecisoseauditáveisdasatividadesdeonboarding,monitoramentoerevisões.
• Manter-se atualizado sobre mudanças legais e regulatórias, sanções e demais temas relacionados.

QUALIFICAÇÕES

FormaçãoAcadêmica

• GraduaçãoemDireito,AdministraçãodeEmpresas,Finanças,Economiaouáreascorrelatas.

ConhecimentoseHabilidades

• FerramentasdoMicrosoftOffice(Excel,WordePowerPoint).
• AdobePro.
• Regulamentaçãodomercadofinanceiro.
• Sólidoconhecimentoemprocessosdeonboarding,documentaçãosocietáriaeregulamentaçõesAML/CTF.
• ProcessosdeKYC/CDD/EDD,especialmenterevisõesperiódicaseatualizaçõesanuais.
• Desejável:certificaçõesAML/KYC(ex.:CAMS).
• InglêsePortuguêsfluentes.

Diferenciais

• ExperiênciaemdepartamentosdeCompliancedeCorretoraseDistribuidorasdeTítuloseValoresMobiliários(DTVM/CTVM).
• ConhecimentoeminovaçõestecnológicaseInteligênciaArtificial.
• Espanhol.
• PowerBI.

LOCALIZAÇÃO

São Paulo/SP - Modelo híbrido, com presença no escritório-base da Vila Olímpia até duas vezes por semana.

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