Especialista em Antifraude Transacional

Kanastra; São Paulo; Presencial; BRL 110 000 - 180 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Modelo híbrido

VR

Plano de saúde

Plano odontológico

Auxílio creche

Licenças estendidas

Wellhub

Resumo da oferta

A Kanastra está reforçando a área de Antifraude Transacional responsável por proteger todo o ecossistema de operações da companhia, atuando no monitoramento de transações e operações estruturadas.

A posição, com atuação transversal, envolve parceria com Tecnologia, Produto, Operações, Compliance, Riscos e PLD/FT para desenvolver mecanismos escaláveis de prevenção à fraude e fortalecer o ambiente de controles da empresa.

Qualificações

• Experiência em Prevenção à Fraude Transacional, Riscos ou Investigações em instituições financeiras, fintechs ou infraestruturas para mercado financeiro.
• Conhecimento em prevenção à fraude em produtos financeiros e monitoramento transacional, incluindo implantação de plataformas.
• Construção de regras de prevenção, indicadores e controles.
• Conhecimento em SQL para análise de grandes volumes de dados.
• Perfil investigativo, analítico e orientado à resolução de problemas.

Responsabilidades

• Aprimorar e evoluir a estratégia de prevenção à fraude nas operações da companhia.
• Reforçar controles preventivos e detectivos para Banking, Fund Services e Securitization, incluindo implantação de plataformas.
• Monitorar eventos transacionais, identificando comportamentos atípicos e potenciais tentativas de fraude.
• Investigar incidentes de fraude, conduzindo análises de causa raiz e propondo melhorias de processo e controles.
• Definir e acompanhar indicadores de fraude, perdas, alertas e eficiência operacional.
• Desenvolver regras de monitoramento, motores de decisão e critérios de prevenção em conjunto com Produto e Engenharia.
• Atuar em outras frentes na prevenção de fraudes cadastrais, documentais e operacionais.
• Apoiar processos de due diligence e validação de clientes, parceiros e operações.
• Avaliar vulnerabilidades em processos internos e propor melhorias para mitigação de riscos.
• Construir dashboards e análises que apoiem a tomada de decisão baseada em dados.
• Atuar de forma integrada com Compliance, PLD/FT, Riscos, Auditoria e Segurança da Informação.

Conhecimentos

Análise de dados

Investigação

SQL

Monitoramento transacional

Trabalho em equipe

Ferramentas

Python

Descrição da oferta de emprego

A Kanastra está reforçando a área de Antifraude Transacional responsável por proteger todo o ecossistema de operações da companhia, atuando no monitoramento de transações e operações estruturadas.
A busca por uma pessoa com perfil analítico, investigativo e orientada a dados para desenhar, implementar e evoluir controles capazes de identificar e prevenir fraudes transacionais com foco em produtos de Banking, mas com escopo ampliado também em Fund Services e Securitization.
Essa posição terá atuação transversal, trabalhando em parceria com Tecnologia, Produto, Operações, Compliance, Riscos e PLD/FT para desenvolver mecanismos escaláveis de prevenção à fraude e fortalecer continuamente o ambiente de controles da empresa.

Responsabilidades

• Aprimorar e evoluir a estratégia de prevenção à fraude nas operações da companhia.
• Reforçar controles preventivos e detectivos para produtos de Banking, Fund Services e Securitization, incluindo implantação de plataformas.
• Monitorar eventos transacionais, identificando comportamentos atípicos e potenciais tentativas de fraude.
• Investigar incidentes de fraude, conduzindo análises de causa raiz e propondo melhorias de processo e controles.
• Definir e acompanhar indicadores de fraude, perdas, alertas e eficiência operacional.
• Desenvolver regras de monitoramento, motores de decisão e critérios de prevenção em conjunto com Produto e Engenharia.
• Atuar em outras frentes na prevenção de fraudes cadastrais, documentais e operacionais.
• Apoiar processos de due diligence e validação de clientes, parceiros e operações.
• Avaliar vulnerabilidades em processos internos e propor melhorias para mitigação de riscos.
• Construir dashboards e análises que apoiem a tomada de decisão baseada em dados.
• Atuar de forma integrada com Compliance, PLD/FT, Riscos, Auditoria e Segurança da Informação.
• Experiência em Prevenção à Fraude Transacional, Riscos ou Investigações em instituições financeiras, fintechs ou empresas de infraestrutura para mercado financeiro.
• Conhecimento sobre prevenção à fraude em produtos financeiros e monitoramento transacional, incluindo implantação de plataformas.
• Experiência na construção de regras de prevenção, indicadores e controles.
• Conhecimento em SQL para análise de grandes volumes de dados.
• Perfil investigativo, analítico e orientado à resolução de problemas.
• Facilidade para atuar em ambiente multidisciplinar e de crescimento acelerado.

Será um diferencial

• Experiência com operações de FIDC, securitização, administração fiduciária ou mercado de capitais.
• Conhecimento sobre recebíveis, fluxo de liquidação, escrituração e estruturação de operações.
• Vivência com prevenção à fraude em PIX, boletos, contas transacionais e Banking as a Service.
• Conhecimento em Python ou outras linguagens voltadas para análise e automação de dados.
• Certificações em Compliance, PLD/FT, Prevenção à Fraude ou mercado financeiro.
• Modelo de trabalho híbrido e flexível para frequentar nossos escritórios em Uberlândia e São Paulo.
• Cartão de benefícios Caju: VR
• Plano de saúde sem coparticipação
• Plano odontológico sem coparticipação
• Auxílio creche
• Maternidade e paternidade estendida
• Wellhub