Assistente de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD)

PagSeguro; São Paulo; On-site; BRL 100,000 - 140,000; Full time

Job summary

A PagSeguro está recrutando para atuar na prevenção a crimes financeiros, monitorando alertas transacionais para identificar operações atípicas. Você terá a missão de analisar as sinalizações e confeccionar dossiês completos para subsidiar decisões.

Deseja contribuir com pesquisas reputacionais profundas, consultando fontes públicas, listas restritivas e gestão de informações de PEP, para embasar ações da empresa e manter conformidade regulatória no ambiente financeiro.

Qualifications

• Conhecimento em PLDFT, KYC/P/S/E.
• Análise transacional, cadastral e documental de clientes e parceiros.
• Pesquisas reputacionais e listas restritivas.
• Análise societária e identificação de Beneficiários Finais.
• Pacote Office.

Responsibilities

• Monitorar alertas transacionais para identificar indícios de atipicidade.
• Realizar análises detalhadas e confeccionar dossiês completos sobre os alerts.
• Conduzir pesquisas reputacionais profundas em fontes públicas e listas restritivas.
• Subsidiar decisões com informações sobre PEP e beneficiários finais.

Skills

PLDFT

KYC/P/S/E

Análise transacional

Análise cadastral

Análise documental

Pesquisa reputacional

Listas restritivas

Análise societária

Beneficiários Finais

Pacote Office

Education

Formação superior cursando ou concluída

Tools

Pacote Office

Job description

Job description

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Main responsibilities

O profissional dessa vaga é responsável por atuar diretamente na prevenção a crimes financeiros. No dia a dia, sua principal missão é monitorar alertas transacionais para identificar operações com indícios de atipicidade. A partir dessas suspeitas, o colaborador realiza a análise detalhada e a confecção de dossiês completos sobre os alertas gerados. Além disso, a função exige a execução de pesquisas reputacionais profundas, consultando fontes públicas, listas restritivas, histórico de sanções, pessoas expostas politicamente (PEP) para subsidiar as tomadas de decisão.

Requirements and skills

• Conhecimento em PLDFT, KYC/P/S/E.
• Conhecimento com análise transacional, cadastral e documental de clientes e parceiros.
• Conhecimento em pesquisas reputacionais e listas restritivas.
• Habilidade com análise societária e identificação de Beneficiários Finais.
• Pacote Office
• Formação superior cursando ou concluída.

Additional information

Será um diferencial se tiver:

• Experiência em instituições financeiras, fintechs ou meios de pagamento.
• Experiência em monitoramento transacional e análise de alertas, em análise societária e identificação de beneficiários finais.
• Conhecimento da Circular Banco Central BCB nº 3.978/2020 e regulamentações de PLD/FT.
• Certificações ou cursos em PLD/FT, Compliance.