Analista Sênior de PLD - Banco

Genial Investimentos

São Paulo

Presencial

BRL 120 000 - 190 000

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Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Seguro de Vida

Vale Refeição

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Licença Maternidade e Paternidade Estе

Auxílio Creche/Babá

PPR (Programa de Participação nos结果)

Conexa Saúde

Resumo da oferta

Genial Investimentos procura um profissional para atuar na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), com foco na Conta Corrente, em São Paulo. A posição requer entendimento sólido de regulamentação, monitoramento de clientes e avaliação de riscos.

O candidato ideal possui formação superior em áreas correlatas, experiência com ABR, e competência em gerar pareceres, relatórios e apoiar mudanças de processos.

Qualificações

Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Relações Internacionais ou áreas correlatas.
Experiência em PLD/FT, preferencialmente no setor financeiro.
Conhecimento do arcabouço regulatório de PLD/FT e ABR.
Experiência com monitoramento de clientes e operações.
Interação com Banco Central, auditoria e Controles Internos.
Conhecimento de BV, CVM e ANBIMA.
Domínio de Excel (intermediário/avançado).
Certificações em Compliance/PLD/FT são diferenciais (ACAMS, ABBC, FEBRABAN).

Responsabilidades

Identificar, avaliar, monitorar e mitigar riscos de PLD/FT no produto Conta Corrente.
Realizar análises de clientes, transações e operações.
Avaliar casos complexos e emitir pareceres técnicos.
Acompanhar alterações regulatórias e propor adequações.
Assegurar conformidade com normas regulatórias de PLD/FT.
Elaborar políticas, manuais e treinamentos de PLD/FT.
Gerar relatórios gerenciais e regulatórios.
Interagir com Banco Central, auditorias e controles internos.

Conhecimentos

ABR (Abordagem Baseada em Risco)

Análise de riscos

Interpretação regulatória

Comunicação efetiva

Formação académica

Superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Relações Internacionais

Ferramentas

Pacote Office

Excel intermediário/avançado

Descrição da oferta de emprego

Job description

AGenial Investimentosé uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.

Nascemos com um propósito claro:democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.

Oferecemos um portfólio completo que vai derenda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções deserviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, comoGenial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.

Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.

Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: https://www.genialinvestimentos.com.br

#VemSerGenial

Main responsibilities

Atuar na identificação, avaliação, monitoramento e mitigação dos riscos de PLD/FT relacionados ao Banco, com foco no produto Conta Corrente;
Realizar análises e monitoramentos de clientes, transações e operações, identificando comportamentos ou situações que possam representar riscos de PLD/FT;
Avaliar casos e situações de maior complexidade, elaborando análises técnicas, pareceres e recomendações;
Acompanhar e interpretar alterações na legislação e regulamentação de PLD/FT, avaliando impactos para o negócio e propondo adequações;
Garantir a aderência dos processos e controles internos às normas e diretrizes regulatórias aplicáveis à PLD/FT;
Atuar de forma consultiva junto às áreas de negócio, apoiando o desenvolvimento e a evolução de produtos e processos sob a ótica de PLD;
Participar de projetos relacionados à implementação ou aprimoramento de controles, processos e ferramentas de PLD;
Elaborar e manter atualizados políticas, procedimentos, manuais e demais normativos internos relacionados à PLD/FT;
Apoiar a elaboração de reportes gerenciais e regulatórios relacionados aos temas de PLD/FT;
Atender demandas do Banco Central, auditorias, Controles Internos e demais órgãos reguladores e autorreguladores, quando aplicável;
Apoiar a elaboração e disseminação de treinamentos e comunicações de PLD/FT;
Acompanhar indicadores, controles e planos de ação relacionados à frente de PLD;
Contribuir para o aperfeiçoamento contínuo da estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro, fortalecendo processos, controles e cultura de Compliance.

Requirements and skills

Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Relações Internacionais ou áreas correlatas;
Experiência profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), preferencialmente no mercado financeiro e/ou em instituições reguladas pelo Banco Central;
Conhecimento sólido do arcabouço regulatório de PLD/FT, incluindo legislação, normas e regulamentações aplicáveis às instituições financeiras;
Experiência com monitoramento de clientes e operações, análise de alertas, identificação de situações de risco e elaboração de recomendações;
Experiência com análise de casos de maior complexidade, investigação e avaliação de riscos relacionados a PLD/FT;
Conhecimento de Abordagem Baseada em Risco (ABR) e aplicação de metodologias de avaliação e mitigação de riscos de PLD/FT;
Conhecimento do mercado financeiro e do negócio bancário, especialmente produtos e processos relacionados a Conta Corrente;
Capacidade de interpretar mudanças regulatórias, avaliar impactos para o negócio e propor adequações de processos e controles;
Experiência na elaboração de pareceres, relatórios, reportes gerenciais e regulatórios relacionados a PLD/FT;
Vivência na interação com Banco Central, auditoria, Controles Internos e demais áreas de Compliance;
Conhecimento das regulamentações e órgãos aplicáveis ao mercado financeiro, incluindo Banco Central, CVM e ANBIMA;
Domínio do Pacote Office, com Excel em nível intermediário ou avançado;
Certificações em Compliance, PLD/FT ou áreas correlatas serão consideradas um diferencial, como ACAMS, ABBC, FEBRABAN ou certificações equivalentes;