Assistente de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD)

PagBank; São Paulo; Sur place; BRL 100 000 - 167 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Vale-alimentação

Plano de saúde

Seguro de vida

TotalPass

ZenKlub

Licença parental estendida

Auxílio-creche

Descontos em MBA/Pós

Résumé du poste

PagBank busca profissional para atuar na prevenção a crimes financeiros, monitorando alertas transacionais, analisando suspeitas e confeccionando dossiês completos. O cargo envolve pesquisas reputacionais em fontes públicas, verificação de listas restritivas e apoio às decisões com informações de PLD/FT.

Deseja-se formação superior (ocorrente ou concluída) e experiência relacionada; conhecimento de PLD/FT e ferramentas de verificação é essencial.

Qualifications

• Experiência em prevenção a crimes financeiros é desejável.
• Capacidade de analisar alertas transacionais e confeccionar dossiês.
• Pesquisas reputacionais e consulta a listas restritivas.
• Conhecimento de PLD/FT e regulamentação relevante.
• Formação superior cursando ou concluída.

Responsabilités

• Monitorar alertas transacionais para indícios de atipicidade.
• Analisar suspeitas e confeccionar dossiês completos.
• Realizar pesquisas reputacionais em fontes públicas e listas.
• Subsidiar decisões com informações de PLD/FT.

Connaissances

PLDFT

KYC/P/S/E

Análise transacional

Cadastro de clientes

Documentação

Pesquisas reputacionais

Listas restritivas

Análise societária

Beneficiários Finais

Pacote Office

Formation

Formação superior

Outils

Pacote Office

Description du poste

Como fazemos tudo isso?

Descrição da vaga

Quando você pensa em carreira, o que vem à sua mente? Propósito? Colaboração? Ser protagonista para fazer a diferença? No PagBank temos tudo isso e muito mais.

Estamos em busca de pessoas que vistam a camisa com orgulho. Gente com vontade de facilitar a vida financeira das pessoas e impulsionar negócios!

Responsabilidades e atribuições

O profissional dessa vaga é responsável por atuar diretamente na prevenção a crimes financeiros. No dia a dia, sua principal missão é monitorar alertas transacionais para identificar operações com indícios de atipicidade. A partir dessas suspeitas, o colaborador realiza a análise detalhada e a confecção de dossiês completos sobre os alertas gerados. Além disso, a função exige a execução de pesquisas reputacionais profundas, consultando fontes públicas, listas restritivas, histórico de sanções, pessoas expostas politicamente (PEP) para subsidiar as tomadas de decisão.

Requisitos e qualificações

• Conhecimento em PLDFT, KYC/P/S/E.
• Conhecimento com análise transacional, cadastral e documental de clientes e parceiros.
• Conhecimento em pesquisas reputacionais e listas restritivas.
• Habilidade com análise societária e identificação de Beneficiários Finais.
• Pacote Office
• Formação superior cursando ou concluída.

Informações adicionais

Será um diferencial se tiver:

• Experiência em instituições financeiras, fintechs ou meios de pagamento.
• Experiência em monitoramento transacional e análise de alertas, em análise societária e identificação de beneficiários finais.
• Conhecimento da Circular Banco Central BCB nº 3.978/2020 e regulamentações de PLD/FT.
• Certificações ou cursos em PLD/FT, Compliance.

Olá, somos o PagBank!

Talvez você nos conheça por maquininhas ou comerciais que ficam na memória, mas somos muito mais!

Todos os dias desenvolvemos produtos e soluções inspiradas pelo nosso propósito: facilitar a vida financeira das pessoas e negócios.

Trabalhamos para transformar a forma como as pessoas lidam com dinheiro abrindo novas possibilidades para alcançarem seus sonhos.

Com gente

Somos um time que joga junto! Aqui valorizamos todas as diversidades, seja de raça/etnia, gênero, idade, origem, pessoa com deficiência, orientação afetivo-sexual, constituição familiar e estética.

Com tecnologia

O espírito disruptivo e inovador está no nosso DNA: somos parte do Grupo UOL, empresa 100% brasileira, foi pioneira na internet e transforma a vida das pessoas desde 1996.

Com uma só cultura

Temos uma cultura forte e única, capaz de nos levar além, para continuarmos crescendo e perpetuando o nosso negócio.

Somos um dos maiores bancos digitais do país e uma das fintechs mais rentáveis do segmento e certificados como um Excelente Lugar para Trabalhar pela Great Place to Work.

Benefícios

• Vale-alimentação e/ou refeição.
• Plano de saúde e odontológico.
• Seguro de vida.
• Parceria com TotalPass e ZenKlub.
• Licença maternidade e paternidade estendidas.
• Auxílio-creche.
• Descontos de até 50% em pós-graduação e MBA de grandes instituições, como FIA, FAAP e PUCRS.

E tem mais:

• No dress code: o importante é você usar o que te faz bem.
• #TáDeParabéns: Day off no aniversário.
• Baby Gift: presente para recém-nascidos.