Analista de PLD

confidential; Barueri; On-site; BRL 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

Confidencial está buscando profissional para atuar em análise de PLD e compliance, com foco em monitoramento de transações e identificação de riscos de lavagem de dinheiro.

O candidato irá integrar equipes de compliance, jurídico e auditoria, elaborar relatórios de atividades suspeitas e apoiar melhorias tecnológicas para monitoramento de dados. Requisita-se formação em Administração, Direito ou Economia e inglês intermediário.

Qualifications

• Graduação em Administração, Direito, Economia ou área correlata, ou experiência prática equivalente.
• Conhecimento intermediário em inglês para leitura de documentos.

Responsibilities

• Realizar análises de transações financeiras para identificar riscos de lavagem de dinheiro e fraudes.
• Aplicar monitoramento contínuo com sistemas de PLD para conformidade regulatória.
• Elaborar relatórios sobre atividades suspeitas para apoio a compliance e auditoria.
• Atualizar bases de dados com informações relevantes para investigações e controles internos.
• Executar due diligence em clientes e parceiros conforme normas internas e legislação vigente.

Skills

Conhecimento PLD

Compliance

Análise de riscos

Due diligence

Excel avançado

Education

Graduação em Administração

Graduação em Direito

Graduação em Economia

Tools

Power BI

Excel

Job description

O que você vai fazer (Responsabilidades)

• Realizar análises de transações financeiras para identificar possíveis riscos de lavagem de dinheiro e fraudes.
• Aplicar procedimentos de monitoramento contínuo utilizando sistemas de PLD para garantir conformidade regulatória.
• Elaborar relatórios detalhados sobre atividades suspeitas para suporte às áreas de compliance e auditoria.
• Atualizar e manter bases de dados com informações relevantes para investigações e controles internos.
• Executar verificações de due diligence em clientes e parceiros conforme normas internas e legislação vigente.

Como você vai interagir e impactar

• Colaborar com equipes de compliance, jurídico e auditoria para aprimorar processos e mitigar riscos.
• Contribuir para o desenvolvimento de políticas internas alinhadas às melhores práticas de PLD e regulamentações do mercado.
• Participar de treinamentos e workshops para disseminar conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro.
• Auxiliar na implementação de melhorias tecnológicas que otimizem o monitoramento e análise de dados.

Requisitos Indispensáveis

• Graduação em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas, ou experiência prática equivalente
• Conhecimento intermediário em inglês para leitura e interpretação de documentos

Competências Técnicas

• Domínio das normas e procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance
• Familiaridade com sistemas de monitoramento e análise de transações financeiras
• Capacidade de realizar análises de risco e due diligence
• Conhecimento em ferramentas de Microsoft Office, especialmente Excel avançado

Competências Comportamentais

• Perfil analítico e atenção aos detalhes
• Proatividade e capacidade de trabalhar em equipe
• Comunicação clara e objetiva
• Ética e comprometimento com a confidencialidade

Diferenciais

• Conhecimento em regulamentações financeiras e órgãos reguladores
• Experiência com sistemas de BI e análise de dados
• Certificações relacionadas a PLD ou Compliance
• Inglês avançado ou outros idiomas