Analista de Compliance SR | PLD

Banco Pine SA; São Paulo; Vor Ort; BRL 180.000 - 240.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Participação nos lucros e resultados

Vale Alimentação com 13ª e 14ª cestas

Vale Refeição

Assistência Médica e Odontológica

Auxílio Creche

Seguro de vida

Total Pass

Licença Maternidade/Paternidade estend

Day Off Aniversário

Zusammenfassung

Banco Pine SA busca Analista de PLD Sênior para fortalecer a prevenção à lavagem de dinheiro com análises especializadas, monitoramento de operações e suporte regulatório. Você atuará em conjunto com áreas diversas, contribuindo para políticas, automação de processos e melhoria contínua dos controles.

O profissional será referência técnica, com atuação em KYC, due diligence e monitoramento transacional, conforme regulações do BC e FATF/GAFI, participando de respostas a COAF e auditorias.

Qualifikationen

• Formação superior em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência em PLD/FTP em instituições financeiras, assets ou instituições de pagamento.
• Conhecimento da regulamentação do Banco Central e das recomendações do GAFI/FATF.

Aufgaben

• Realizar análises de clientes PF e PJ, incluindo estruturas societárias complexas.
• Executar processos de KYC, KYP, KYS e KYE.
• Conduzir análises de alertas e investigações de operações atípicas.
• Elaborar pareceres técnicos e comunicações ao COAF.
• Participar da revisão de matrizes de risco, indicadores e controles de PLD/FTP.
• Monitorar alterações regulatórias e avaliar impactos para a instituição.
• Apoiar o desenvolvimento de políticas, procedimentos e materiais gerenciais.
• Participar da implantação de ferramentas, automações e melhorias de processos.
• Atuar como referência técnica para o time e apoiar demandas de órgãos reguladores.

Kenntnisse

KYC

Due Diligence

Monitoramento transacional

Comunicação COAF

Ausbildung

Ensino superior completo em Administração/Direito/Economia

Tools

Pacote Office

Jobbeschreibung

A área de Compliance e PLD/FTP atua na prevenção e mitigação dos riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, garantindo a conformidade regulatória, a efetividade dos controles internos e a proteção da reputação do Banco. O time trabalha de forma integrada com diferentes áreas, participando de iniciativas estratégicas, automação de processos e aprimoramento contínuo dos controles.

Descrição da vaga:

Buscamos uma pessoa para atuar como Analista de PLD Sênior, contribuindo para o fortalecimento da estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro por meio de análises especializadas, monitoramento de operações, gestão de riscos e apoio às demandas regulatórias da instituição.

Responsabilidades:

• Realizar análises de clientes PF e PJ, incluindo estruturas societárias complexas;
• Executar processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
• Conduzir análises de alertas e investigações de operações atípicas;
• Elaborar pareceres técnicos e comunicações ao COAF;
• Participar da revisão de matrizes de risco, indicadores e controles de PLD/FTP;
• Monitorar alterações regulatórias e avaliar impactos para a instituição;
• Apoiar o desenvolvimento de políticas, procedimentos e materiais gerenciais;
• Participar da implantação de ferramentas, automações e melhorias de processos;
• Atuar como referência técnica para o time e apoiar demandas de órgãos reguladores.

Requisitos e qualificações:

• Ensino superior completo em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas;
• Experiência em PLD/FTP em instituições financeiras, assets ou instituições de pagamento;
• Vivência com KYC, Due Diligence, monitoramento transacional e comunicação ao COAF;
• Conhecimento da regulamentação do Banco Central e das recomendações do GAFI/FATF;
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e screening;Pacote Office avançado.

Benefícios:

• Salário compatível com o mercado;
• Participação dos lucros e resultados;
• Vale Alimentação - com 13ª e 14ª cestas complementares;
• Vale Refeição;
• Assistência Médica e Odontológica;
• Auxílio Creche;
• Seguro de vida;
• Total Pass;
• Licença Maternidade/Paternidade estendida;
• Day Off Aniversário.