Analista De Compliance Sênior - Rj

Mag Seguros; Rio de Janeiro; On-site; BRL 45,000 - 78,000; Full time

Job summary

A Mag Seguros, companhia de seguros de vida e previdência, busca Analista Administrativo para atuar em PLD/FT. O profissional ficará responsável por manter e atualizar a Avaliação Interna de Risco (AIR), políticas, manuais e procedimentos de PLD/FTP, alinhados à legislação brasileira e às diretrizes regulatórias.

Será essencial conduzir KYC/KYE/KYP/KYS, monitorar operações atípicas e responder a requerimentos de reguladores.

Qualifications

• Condução de processos de KYC, KYE, KYP e KYS conforme normas.
• Análise de cadastro e identificação de beneficiário final.
• Classificação de risco de clientes, parceiros e funcionários.
• Elaboração de dossiês e pareceres para comitês.

Responsibilities

• Conduzir monitoramento de operações atípicas com regras, parâmetros e cenários.
• Analisar casos suspeitos, elaborar pareceres e submeter ao comitê.
• Comunicações ao COAF via Siscoaf, incluindo declarações negativas.
• Garantir cumprimento de sanções do CSNU e listas restritivas.
• Desenvolver indicadores e dashboards de monitoramento de PLD/FT.

Skills

KYC processes

KYE

KYP

KYS

Tools

Siscoaf

BCB

CVM

Job description

Quais serão seus desafios? Manter e atualizar a Avaliação Interna de Risco (AIR), políticas, manuais e procedimentos de PLD/FTP, em linha com a Lei 9. 613/1998, a Circular BCB 3. 978/2020, Carta Circular BCB 4001 e a Resolução CVM 50/2021. Conduzir processos de KYC, KYE, KYP e KYS:cadastro, identificação de beneficiário final, PEP, due diligence reforçada e classificação de risco de clientes, parceiros, prestadores e funcionários. Operar e calibrar o monitoramento de operações atípicas:regras, parâmetros, cenários e tratamento de alertas. Analisar casos suspeitos, elaborar dossiês e pareceres, submeter ao comitê e efetuar comunicações ao COAF via Siscoaf (incluindo comunicações automáticas e declarações negativas). Garantir o cumprimento imediato de sanções do CSNU e listas restritivas (Lei 13. 810/2019. OFAC, UE, ONU). Avaliar riscos de PLD/FT em novos produtos, serviços, canais e tecnologias. Desenvolver e aplicar treinamentos de PLD/FT para colaboradores e parceiros. Atender reguladores (BCB, CVM), auditorias e autorreguladores, além de responder a ofícios e requisições judiciais. Apoiar a gerência responsável por PLD/FT na governança e no reporte à alta administração. Desenvolver e aprimorar indicadores, relatórios e dashboards voltado ao monitoramento de risco de PLD/FTP. Acompanhar atualizações nas legislações nacionais e internacionais, avaliando impactos e adequando processos internos.

Formação Acadêmica:

Não informado

Salário:

A combinar

Cargo:

Analista administrativo

Empresa:

Mag seguros

Companhia de seguros de vida, planos de previdência privada.

Ramo:

Seguros/ Previdência Privada

(DE)