Analista Compliance

BEETELLER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO; Barueri; Sur place; BRL 84 000 - 123 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Assistência médica

Assistência odontológica

Desconto Farmácia

Estacionamento

Seguro de Vida

Vale-alimentação

Sesc

Conexa Saúde

Wellhub

Résumé du poste

A BEETELLER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO busca profissional para atuar na área de compliance, apoiando o programa de integridade, ética e conformidade com normas internas e externas. Irá atuar de forma preventiva, com suporte operacional e oportunidades de desenvolvimento técnico na área.

As principais atividades incluem elaboração de políticas, treinamentos, due diligence e investigações internas, com interação com auditorias e órgãos reguladores para manter conformidade e controle de riscos.

Qualifications

• Noções básicas sobre legislação anticorrupção (Lei 12.846/2013), lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, ética corporativa e compliance/integridade.
• Habilidade com Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).
• Boa capacidade de organização e atenção a detalhes.
• Boa comunicação oral e escrita.

Responsabilités

• Elaborar, atualizar e disseminar políticas, normas e procedimentos internos.
• Apoiar a estruturação e aplicação de treinamentos e campanhas de conscientização sobre integridade, ética e compliance.
• Analisar riscos de compliance e desenvolver controles internos para mitigação desses riscos.
• Conduzir ou apoiar investigações internas relacionadas a desvios de conduta, denúncias e não conformidades.
• Realizar due diligence e background check de clientes, parceiros, fornecedores e funcionários, avaliando riscos reputacionais, legais e de integridade.
• Apoiar auditorias internas e externas e responder a demandas de órgãos reguladores.
• Elaborar relatórios, apresentações e indicadores da área para alta administração e órgãos reguladores.
• Acompanhar atualizações normativas e regulatórias e apoiar planos de ação para adequação às novas legislações e regulações.
• Monitorar e garantir o cumprimento das políticas internas e normas legais aplicáveis.

Connaissances

Noções de compliance

Pacote Office

Organização e atenção a detalhes

Boa comunicação oral e escrita

Formation

Superior completo em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Relações Internacionais ou áreas correlatas

Description du poste

Horário: Segunda a Sexta 40 horas semanais.

Regime de contratação: Efetivo – CLT

Será responsável por apoiar as atividades do programa de compliance da organização, contribuindo para a promoção e disseminação da cultura de integridade, ética e conformidade com normas internas e externas. Atuará de forma preventiva, com foco no suporte operacional e na execução de tarefas sob supervisão, com espaço para desenvolvimento técnico na área.

• Elaborar, atualizar e disseminar políticas, normas e procedimentos internos.
• Apoiar a estruturação e aplicação de treinamentos e campanhas de conscientização sobre integridade, ética, prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT), anticorrupção e demais temas de compliance.
• Atuar na análise de riscos de compliance e desenvolver controles internos para mitigação desses riscos.
• Conduzir ou apoiar investigações internas relacionadas a desvios de conduta, denúncias e não conformidades.
• Realizar processos de due diligence e background check de clientes, parceiros e fornecedores e funcionários, avaliando riscos reputacionais, legais e de integridade.
• Apoiar as auditorias internas e externas e responder a demandas de órgãos reguladores, quando necessário.
• Elaborar relatórios, apresentações e indicadores da área para a alta administração e órgãos reguladores, sempre que necessário.
• Acompanhar atualizações normativas e regulatórias (BACEN, CVM, COAF etc.) e apoiar os planos de ação para adequação em relação às novas legislações e regulações.
• Monitorar e garantir o cumprimento das políticas internas, normas legais e regulamentares aplicáveis à organização.

Requisitos

Formação Necessária

• Ensino Superior completo em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Relações Internacionais ou áreas correlatas.

Conhecimentos Necessários

• Noções básicas sobre legislação anticorrupção (Lei 12.846/2013), lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, ética corporativa e compliance/integridade.
• Habilidade com Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).
• Boa capacidade de organização e atenção a detalhes.
• Boa comunicação oral e escrita.

Conhecimentos Desejáveis

• Experiência com ferramentas e sistemas de Gestão de Compliance e/ou GRC.
• Conhecimento e vivência em Governança, Compliance e Riscos.
• Vivência em ambiente regulado, em especial em Instituições Financeiras ou Instituição de Pagamentos.
• Conhecimento em temas como: Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT), LGPD, Análise de Riscos e Due Diligence.
• Experiência prévia (mesmo como estágio) em compliance, jurídico, controles internos ou auditoria.
• Cursos livres ou treinamentos em compliance ou integridade.
• Certificações em compliance (ex: CPC-A, CPC-P, CCEP-I, LEC ou similares) serão consideradas como diferenciais.
• Pós-graduação ou MBA em Compliance e Gestão de Riscos
• Inglês e espanhol em nível intermediário ou avançado.

Benefícios

• Assistência médica Assistência odontológica Conexa Saúde Desconto Farmácia Pague Menos Estacionamento Seguro de Vida Sesc Vale-alimentação Wellhub