AML Analyst II

RecargaPay; Brasil; Teletrabalho; BRL 30.000 - 45.000; Tempo integral

Resumo da oferta

A leading company in Brazil is looking for an Anti-Money Laundering Analyst to join their dynamic team. You will be responsible for analyzing suspicious operations and preparing reports on money laundering activities. This role requires strong analytical skills, excellent communication, and the ability to work collaboratively across teams. The ideal candidate will have a solid understanding of relevant regulations and a proactive approach to problem-solving. Join us to make a real impact in the financial landscape of Brazil.

Serviços

Assistência médica e odontológica sem coparticipação

Seguro de vida

Refeição Flexível - Flash

TotalPass

Auxílio home office

Parcerias educacionais

Aulas de Espanhol

Desconto em universidades

Escritório em qualquer lugar

Qualificações

• Sólido conhecimento na Circular BCB nº 3.978/2020.
• Experiência em consultas em bureaus de informações.
• Análise de alertas gerados por sistemas automatizados.

Responsabilidades

• Análise e seleção de operações suspeitas.
• Elaboração de dossiês de movimentações suspeitas.
• Comunicação com diversas áreas impactadas pelo processo de PLD.

Conhecimentos

Analytical

Communication

Organization

Proactivity

Formação académica

Graduation in Administration

Graduation in Engineering

Graduation in Accounting

Graduation in Technology

Graduation in Law

Ferramentas

Softon

Google Sheets

Excel

Descrição da oferta de emprego

Venha impactar milhões de brasileiros!!

Quer fazer a diferença na vida de milhões de brasileiros? No RecargaPay, criamos soluções financeiras acessíveis e inovadoras que transformam a relação das pessoas com o dinheiro. Seja parte dessa jornada de impacto e inovação, conectando pessoas com oportunidades que fazem a diferença no dia a dia.

Nosso propósito é ser a melhor experiência de pagamentos móveis para os brasileiros, resolvendo problemas reais com soluções inteligentes, como o Pix Parcelado, sempre atentos às tendências e necessidades dos nossos clientes. Aqui, valorizamos a colaboração, o protagonismo e a busca constante por resultados, entregando excelência em cada interação.

Se você deseja fazer parte de um ambiente dinâmico, que desafia o status quo e coloca pessoas no centro das decisões, o RecargaPay é o lugar ideal para você crescer, cocriar e impactar vidas!

Principais responsabilidades:

1. Análise e seleção de operações suspeitas;
2. Elaboração de dossiês e relatórios de movimentações suspeitas de Lavagem de Dinheiro;
3. Comunicação com diversas áreas impactadas pelo processo de PLD;
4. Análise de documentações de rendimentos financeiros;
5. Elaboração de apresentações e documentos da área

Requisitos:

• Sólido conhecimento na Circular BCB nº 3.978/2020 e demais normativos aplicáveis à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP);
• Análise de alertas gerados por sistemas automatizados de monitoramento;
• Identificação de transações suspeitas e elaboração de dossiês de investigação;
• Classificação de riscos transacionais;
• Análise e investigações de fraudes;
• Encaminhamento de comunicações ao COAF (comunicações de operação suspeita - COS);
• Análise de "Conheça seu cliente (KYC)" e validação de documentos para comprovação de capacidade financeira;
• Experiência em consultas em bureaus de informações, lista de restrições e tribunais;
• Experiência em trabalhar com orientação a indicadores de performance;
• Experiência em interagir com pessoas de diferentes equipes;
• Conhecimento avançado com apresentações (PPTs) e planilhas (Google Sheets, Excel)

Perfil comportamental:

• Analítico e investigativo;
• Ótima comunicação verbal e escrita;
• Organização na execução de rotinas e procedimentos pré-definidos;
• Criação de manuais e documentação de procedimentos;
• Organização e habilidade para trabalhar em diferentes tarefas simultaneamente;
• Proatividade e senso de urgência para resolução de problemas;
• Comprometimento com entregas e prazos;
• Trabalhar em equipe

Desejável:

• Experiência com manipulação e/ou consultas em bancos de dados;
• Experiência com sistemas de monitoração de PLD/FTP (Softon);
• Graduação nas áreas de Administração, Engenharia, Contábeis, Tecnologia, Direito ou áreas correlatas;
• Certificações em PLD/FTP (ACAMS, IPLD, etc);
• Utilização de Ferramentas de Inteligência Artificial (Chat GPT, Gemini, outras)

Benefícios:

• Assistência médica e odontológica sem coparticipação;
• Seguro de vida;
• Refeição Flexível - Flash;
• TotalPass;
• Auxílio home office - depósito mensal no app RecargaPay para uso pessoal;
• Parcerias educacionais;
• Aulas de Espanhol;
• Desconto em universidades para cursos de Graduação, Pós-Graduação e MBA;
• Escritório em qualquer lugar - trabalhe de onde quiser

Diversidade & Inclusão:

Diversidade faz parte do nosso DNA e estamos em constante busca por representatividade e evolução. Acreditamos que nossos funcionários devem ser quem são, e é isso que os torna únicos em suas funções — independentemente de gênero, religião, deficiência, LGBTQI+, etnia, gerações e experiências diferentes. Procuramos pessoas autênticas e livres para cocriar uma empresa e uma sociedade mais inclusivas e inovadoras. Isso faz sentido para você?

Sobre o uso dos seus Dados:

O candidato, ao enviar currículo com dados pessoais e profissionais para participação no processo de recrutamento e seleção do RecargaPay, está ciente de que os dados serão utilizados para as análises e validações necessárias ao longo do processo de recrutamento e para contratação, se necessário, bem como autoriza RecargaPay para partilhar os dados curriculares com outras empresas do grupo RecargaPay caso surjam oportunidades de acordo com o perfil do candidato.

Em atendimento à Lei 13.709 / 18, LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, o candidato poderá solicitar a atualização, retificação e modificação de suas informações durante o processo de recrutamento e seleção, ou, ainda, solicitar a não utilização dos dados nos termos do termos da lei aplicável.

Seniority level

• Entry level

Employment type

• Full-time

Job function

• Finance and Sales

Industries

• IT Services and IT Consulting

Referrals increase your chances of interviewing at RecargaPay by 2x

Get notified about new Anti-Money Laundering Analyst jobs in Brazil.