AML Analyst II

RecargaPay; Brasil; Teletrabalho; BRL 30.000 - 70.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora no setor financeiro busca um profissional analítico e investigativo para impactar milhões de brasileiros. Neste papel, você será responsável por analisar operações suspeitas e elaborar relatórios detalhados, colaborando com diversas áreas para garantir a conformidade com as normas de PLD/FTP. Se você tem um forte senso de urgência e habilidades em comunicação, essa é a oportunidade perfeita para crescer em um ambiente dinâmico e inclusivo, onde sua contribuição fará a diferença na vida das pessoas. Junte-se a nós e ajude a transformar a relação das pessoas com o dinheiro.

Serviços

Assistência médica e odontológica sem coparticipação

Seguro de vida

Refeição Flexível - Flash

TotalPass

Auxílio home office

Parcerias educacionais

Descontos em universidades

Trabalho remoto de qualquer lugar

Qualificações

• Sólido conhecimento na Circular BCB nº 3.978/2020 e normativos de PLD/FTP.
• Experiência em fraudes e análise de operações suspeitas.

Responsabilidades

• Analisar e selecionar operações suspeitas de Lavagem de Dinheiro.
• Elaborar dossiês e relatórios de movimentações suspeitas.

Conhecimentos

Análise de alertas de sistemas automatizados

Identificação de transações suspeitas

Comunicação ao COAF

Validação de documentos de KYC

Habilidade com apresentações (PPTs)

Formação académica

Formação em Administração

Formação em Engenharia

Certificações em PLD/FTP

Ferramentas

Google Sheets

Excel

Sistemas de monitoramento de PLD/FTP

Descrição da oferta de emprego

Impacte milhões de brasileiros com a RecargaPay!

Na RecargaPay, criamos soluções financeiras acessíveis e inovadoras que transformam a relação das pessoas com o dinheiro. Se você deseja fazer parte de um ambiente dinâmico, que desafia o status quo e coloca as pessoas no centro das decisões, junte-se a nós para crescer, cocriar e impactar vidas.

Principais responsabilidades:

1. Analisar e selecionar operações suspeitas;
2. Elaborar dossiês e relatórios de movimentações suspeitas de Lavagem de Dinheiro;
3. Comunicar-se com diversas áreas impactadas pelo processo de PLD;
4. Analisar documentações de rendimentos financeiros;
5. Elaborar apresentações e documentos da área.

Requisitos essenciais:

• Sólido conhecimento na Circular BCB nº 3.978/2020 e demais normativos de PLD/FTP;
• Análise de alertas de sistemas automatizados;
• Identificação de transações suspeitas e elaboração de dossiês de investigação;
• Classificação de riscos transacionais;
• Experiência em fraudes;
• Comunicação ao COAF de operações suspeitas;
• Validação de documentos de KYC e capacidade financeira;
• Consulta a bureaus de informações, listas de restrições e tribunais;
• Habilidade com apresentações (PPTs) e planilhas (Google Sheets, Excel).

Perfil comportamental:

• Analítico e investigativo;
• Ótima comunicação verbal e escrita;
• Organizado e proativo;
• Capacidade de trabalhar em múltiplas tarefas;
• Senso de urgência e comprometimento com prazos;
• Trabalho em equipe.

Desejável:

• Experiência com bancos de dados e sistemas de monitoramento de PLD/FTP;
• Formação em Administração, Engenharia, Contábeis, Tecnologia, Direito ou áreas correlatas;
• Certificações em PLD/FTP (ex.: ACAMS, IPLD);
• Conhecimento em ferramentas de Inteligência Artificial (ChatGPT, Gemini, etc.).

Benefícios:

• Assistência médica e odontológica sem coparticipação;
• Seguro de vida;
• Refeição Flexível - Flash;
• TotalPass;
• Auxílio home office com depósito mensal no app RecargaPay;
• Parcerias educacionais e aulas de Espanhol;
• Descontos em universidades para cursos de graduação, pós-graduação e MBA;
• Trabalho remoto de qualquer lugar.

Diversidade & Inclusão

Acreditamos na diversidade e buscamos continuamente representatividade e evolução. Valorizamos a autenticidade e a inclusão de todos, independentemente de gênero, religião, deficiência, LGBTQI+, etnia, gerações ou experiências. Se isso faz sentido para você, venha cocriar uma empresa e sociedade mais inclusivas e inovadoras.

Uso de Dados Pessoais

Ao enviar seu currículo, você concorda que seus dados serão utilizados para o processo de recrutamento e seleção, podendo ser compartilhados com outras empresas do grupo RecargaPay para futuras oportunidades, de acordo com a LGPD. Você pode solicitar a atualização ou não utilização de seus dados a qualquer momento durante o processo.