Fraud Investigator ofertas em Emirados Árabes Unidos
Senior AML & Compliance Investigator (STRs & Monitoring)
XAD Technologies
Senior AML & Compliance Investigator (STRs & Monitoring)
Resumo da oferta
A leading financial services firm in Dubai is seeking an AML Specialist to enhance compliance efforts. You will lead suspicious activity investigations, prepare reports, and ensure robust regulatory adherence. Ideal candidates should have a Bachelor's degree in Finance or Law, CAMS certification, and 6+ years of AML experience. Strong analytical skills and attention to detail are essential for success in this role.
Qualificações
- Bachelor's degree in Finance, Law, or a related field required.
- CAMS certification is mandatory.
- Minimum of 6 years of AML / Compliance experience.
Responsabilidades
- Draft and submit high-quality Suspicious Transaction Reports.
- Prepare periodic regulatory submissions.
- Conduct quality control reviews for AML compliance.
- Monitor and investigate alerts from AML systems.
Conhecimentos
Formação académica
Ferramentas
* O salário de referência é obtido com base em objetivos de salário para líderes de mercado de cada segmento de setor. Serve como orientação para ajudar os utilizadores Premium na avaliação de ofertas de emprego e na negociação de salários. O salário de referência não é indicado diretamente pela empresa e pode ser significativamente superior ou inferior.