Analyste Conformité BSA/AML NY Hybride

Bnc; New York (NY); Hybrid; USD 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance médicale

Régime retraite 401(k)

Comptes de dépenses flexibles

Remboursement frais de scolarité

Congé parental payé

Programme d’aide aux employé·e·s

Congés flexibles et payés

Job summary

Banque Nationale du Canada – Succursale de New York recherche un professionnel de la conformité pour rejoindre son équipe dédiée à la surveillance et au contrôle des activités bancaires. Le candidat mènera des enquêtes et gérera les alertes de conformité en respect des politiques internes.

Vous participerez aux tests et validations de modèle SIF, assurerez les contrôles OFAC et assisterez dans les procédures de connaissance du client et d’ouverture de comptes conformes aux exigences

Qualifications

• Maîtrise des procédures de conformité et de surveillance financière.
• Connaissance des exigences de reporting FinCEN 314(a) et diligence raisonnable client.
• Capacité à mener des enquêtes et à documenter les résultats.

Responsibilities

• Surveiller les alertes de conformité et effacer les alertes conformément aux politiques.
• Conduire des enquêtes sur des transactions potentiellement suspectes.
• Réaliser les examens KYC/CRS et mettre à jour les dossiers clients.
• Participer aux tests de conformité et validations de modèle du SIF et OFAC.
• Exécuter les listes de recherche 314(a) dans FIS/LRPC et traiter les alertes.

Skills

Conformité

Surveillance des transactions

FinCEN 314(a)

OFAC

Education

Baccalauréat ou équivalent

Tools

FIS/LRPC

Job description

Banque Nationale du Canada – Succursale de New York recherche un professionnel de la conformité pour rejoindre son équipe dédiée à la surveillance et au contrôle des activités bancaires. Le candidat mènera des enquêtes et gérera les alertes de conformité en respect des politiques internes.

Vous participerez aux tests et validations de modèle SIF, assurerez les contrôles OFAC et assisterez dans les procédures de connaissance du client et d’ouverture de comptes conformes aux exigences