Consultor(a) AML Sênior | Análise KYC e Due Diligence

BDO Portugal; Lisboa; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formação contínua

Plano de progressão de carreira

Benefícios conforme política da BDO

Résumé du poste

A BDO Portugal em Lisboa procura um Consultor(a) de AML Sénior para integrar a equipa AML/CFT. O candidado(a) ideal tem experiência sólida em KYC, due diligence e análise de estruturas societárias, com forte sentido crítico.

Este papel envolve apoiar decisões estratégicas e operacionais, com Formação contínua, progressão de carreira e um conjunto de benefícios alinhados com a política da empresa.

Qualifications

• Licenciatura ou Mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Contabilidade ou área relevante.
• Experiência mínima de 4 anos em AML/KYC, onboarding, monitorização ou compliance.
• Análise de documentação societária, estruturas de propriedade e beneficiários efetivos.
• Conhecimento sólido de KYC, due diligence e fatores de risco por geografia e atividade.
• Capacidade de analisar situações complexas e escalar informação quando necessário.
• Rigor, atenção ao detalhe e sentido crítico.
• Autonomia, organização e gestão de múltiplos processos e prazos.
• Boa comunicação oral e escrita com diferentes interlocutores.
• Domínio de Excel; Microsoft Office.

Responsabilités

• Recolher, validar e analisar documentação de clientes, representantes e beneficiários efetivos.
• Realizar KYC e due diligence, incluindo PEP, sanções e notícias adversas.
• Avaliar estruturas societárias, fatores de risco e situações complexas.
• Preparar avaliações de risco e propostas de decisão fundamentadas.
• Gerir registos, aprovações e prazos nos sistemas internos;
• Articular com sócios e equipas internas para melhoria de procedimentos.

Connaissances

Autonomia

Organização

Responsabilidade

Gestão de prioridades

Formation

Licenciatura ou Mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Contabilidade

Outils

Excel

Microsoft Office

Description du poste

A BDO Portugal em Lisboa procura um Consultor(a) de AML Sénior para integrar a equipa AML/CFT. O candidado(a) ideal tem experiência sólida em KYC, due diligence e análise de estruturas societárias, com forte sentido crítico.

Este papel envolve apoiar decisões estratégicas e operacionais, com Formação contínua, progressão de carreira e um conjunto de benefícios alinhados com a política da empresa.