Senior KYC/AML Investigator — Risk & Compliance Leader
Trustly
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Resumo da oferta
Trustly, líder global em Open Banking Payments, procura um Senior KYC Analyst para a equipa de Financial Crime Prevention em Portugal.
Será responsável por KYC, EDD e avaliações de risco, monitorização de transações, screening de sanções/PEP e due diligence reforçada, comunicando resultados a partes técnicas e não técnicas, assegurando conformidade regulatória e prontidão de auditoria.
Responsabilidades
- Realizar KYC, EDD e avaliações de risco em consumidores e comerciantes.
- Monitorizar transações, screening de sanções/PEP.
- Comunicar descobertas a stakeholders técnicos e não técnicos, assegurando conformidade regulatória e auditoria.
Descrição da oferta de emprego
Trustly, líder global em Open Banking Payments, procura um Senior KYC Analyst para a equipa de Financial Crime Prevention em Portugal.
Será responsável por KYC, EDD e avaliações de risco, monitorização de transações, screening de sanções/PEP e due diligence reforçada, comunicando resultados a partes técnicas e não técnicas, assegurando conformidade regulatória e prontidão de auditoria.
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