Senior KYC & CDD Analyst — Financial Crime Risk

Fintri; Nederland; Hybride; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Fintri is op zoek naar een KYC/CDD-analist voor detachering bij klanten in de financiële sector. Je onderzoekt klantdossiers, doorgrondt bedrijfsstructuren en beoordeelt risico’s op financiële criminaliteit.

Je analyseert en documenteert bevindingen zorgvuldig en werkt nauw samen met compliance, risk en transaction monitoring teams. Vereist HBO/WO-niveau en ervaring met WWFT en KYC/CDD.

Qualifications

• HBO of WO werk- en denkniveau vereist.
• Ervaring binnen Financial Crime, bij voorkeur met CDD en/of KYC.
• Kennis van relevante wet- en regelgeving zoals WWFT.
• Sterk analytisch vermogen en oog voor detail.
• Goede communicatieve vaardigheden.

Responsabilités

• Het uitvoeren van CDD- en KYC-onderzoeken naar particuliere en/of zakelijke klanten
• Het analyseren van klantstructuren, bedrijfsactiviteiten en risicoprofielen
• Het beoordelen van klantdossiers en het uitvoeren van (enhanced) due diligence
• Het signaleren en beoordelen van risico’s rondom financiële criminaliteit
• Het vastleggen van onderzoeksresultaten en risicobeoordelingen in dossiers
• Het uitvoeren van reviews en herbeoordelingen van bestaande klanten
• Het samenwerken met teams zoals compliance, risk en transaction monitoring

Connaissances

Analytisch denken

Detailgericht

Communicatieve vaardigheden

Kennis WWFT

KYC/CDD ervaring

Teamwork

Formation

HBO/WO werk- en denkniveau

Description du poste

Fintri is op zoek naar een KYC/CDD-analist voor detachering bij klanten in de financiële sector. Je onderzoekt klantdossiers, doorgrondt bedrijfsstructuren en beoordeelt risico’s op financiële criminaliteit.

Je analyseert en documenteert bevindingen zorgvuldig en werkt nauw samen met compliance, risk en transaction monitoring teams. Vereist HBO/WO-niveau en ervaring met WWFT en KYC/CDD.